Просмотр исходного текста страницы Сложные вопросы квалификации легализации (отмывания) преступных доходов.

==Понятие==

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

==Вопросы квалификации==
Существует ли бытовая легализация и какая сумма должны быть в наличии, чтобы вменить легализацию?
Отвечая на данные вопросы необходимо оперировать понятием Финансовая операция – это гражданско – правовая сделка. 
Сколько же нужно таких сделок, финансовых операция для вменения Л?
П. 19 ПВС разъяснил, что достаточно и одной

'''Финансовыми операциями''' и другими сделками понимают действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей (в т.ч. дарение или наследование).
При этом по смыслу закона ответственность по статье 174 УК РФ или по статье 174.1 УК РФ наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом.
При этом необходимо учитывать, что для вменения кражи достаточно получения реальной возможности распорядиться, а само распоряжение находится за рамками состава и при наличии прочих условий квалифицируется как легализация.    

ПВС: в этой ситуации необходима совокупность преступлений (например, как получение взятки, кража, мошенничество и как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).
Цель ст. 174 УК – скрыть источник происхождения денежных средств.
В этих случаях достаточно установить, что результатом действий виновного явилось придание имуществу правомерного вида в том  числе и тогда, когда цель придания правомерного вида виновным специально не преследовалась. (например, елся сам украл и сам  легализовал нет необходимости устанавливать цель – необходимы лишь фактически наступившие последствия).
ПВС: при постановлении обвинительного приговора по статье 174 УК РФ или по статье 174.1 УК РФ судом должен быть установлен факт получения лицом денежных средств или иного имущества, заведомо добытых преступным путем либо в результате совершения преступления.

При этом необходимо ориентироваться на умысел лица, на что он был направлен ПВС: сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления (например, хищения) иными лицами, не образует легализации, если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. Это может быть хищение в форме пособничества, 175 УК РФ.


----
См. также
*[http://www.rg.ru/2004/12/07/otmyvanie-dok.html Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"]
*[http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257298/#ixzz3RB7LVw46 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 19 января 2010 г. № 11 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"]

[[Category:Прокуратура]]
[[Category:Уголовное право]]