Просмотр исходного текста страницы Список литературы - Методика расследования налоговых преступлений

[[Файл:arr.jpg|link=Списки литературы по криминалистике|35px]] [[Списки литературы по криминалистике|'''К спискам литературы''']]

===Диссертации, авторефераты===

* Александров, И. В. Теоретические и практические проблемы расследования налоговых преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук / И. В. Александров. – Екатеринбург, 2003. – 431 с.

* Андреев, Г. В. Взаимодействие федеральных органов налоговой полиции и органов внутренних дел при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере налогообложения: дис. ... канд. юрид. наук / Г. В. Андреев. – М., 2001. – 318 с.

* Баширова, Н. В. Использование бухгалтерских познаний в расследовании налоговых преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Баширова. – Краснодар, 2000. – 218 с.

* Баширова, Н. В. Использование бухгалтерских познаний в расследовании налоговых преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00. 09 / Н. В. Баширова; Волгогр. юрид. ин-т МВД России. – Волгоград, 2000. – 27 с. 

* Боровик, Н. В. Преступные уклонения от уплаты налогов или страховых взносов (на примере посреднической деятельности): правовые и криминалистические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Боровик. – Воронеж, 2001. – 228 с.

* Васильев, В. П. Расследование налоговых преступлений: криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы: дис. ... канд. юрид. наук / В. П. Васильев. – М., 2003. – 228 с.

* Вельможко,  Д. Ю. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов с организаций: дис. ... канд. юрид. наук / Вельможко  Д. Ю. - Ростов-на-Дону, 2012 год. - 223 с. 

* Горбачев, А. В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования налоговых преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Горбачев. – Волгоград, 2003. – 230 с.

* Дашковская, Г. М. Налоговые преступления. Особенности квалификации и проведения следственных действий в процессе их расследования: дис. ... канд. юрид. наук / Г. М. Дашковская. – М., 2002. – 194 с.

* Донцов, П. В. Особенности расследования налоговых преступлений «с иностранным элементом»: дис. ... канд. юрид. наук / П. В. Донцов. – Воронеж, 2002. – 222 с.

* Игнатьев, Д. Б. Документы как доказательства по делам о налоговых преступлениях: дис. ... канд. юрид. наук / Д. Б. Игнатьев. – Краснодар, 2000. – 225 с.

* Козлов, В. А. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений и ее значение для правоприменительной деятельности федеральных органов налоговой полиции России: дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Козлов. – М, 2001. – 353 с.

* Корякин, В. В. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях: дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Корякин. – М, 2004. – 180 с.

* Кучеров, И. И. Расследование налоговых преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И. И. Кучеров; МВД Рос. Федерации. НИИ. – М., 1995. – 25с. 

* Кучеров, И. И. Расследование налоговых преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / И. И. Кучеров. – М., 1995. – 170 с.

* Матушкина, Н. В. Криминалистическая модель преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов и ее использование в целях выявления и раскрытия преступлений этого вида: дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Матушкина. – Ижевск, 1997. – 214 с.

* Пальцева, И. В. Проблемы методики расследования налоговых преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / И. В. Пальцева. – Краснодар, 2000. – 244 с.

* Пальцева, И. В. Проблемы методики расследования налоговых преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / И. В. Пальцева; Волгогр. юрид. ин-т МВД России. – Волгоград, 2000. – 29 с. – Библиогр.: с. 29. 

* Пирцхалава, К А. Выявление и первоначальный этап расследования уклонений от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды: дис. ... канд. юрид. наук / К. А. Пирцхалава. – М., 1999. – 169 с.

* Поляков, М. П. Налоговая полиция как орган дознания: дис. ... канд. юрид. наук / М. П. Поляков. – Н. Новгород, 1995. – 229 с.

* Сидоренко, В. Г. Проблемы расследования уклонения от уплаты налогов с организаций: дис. ... канд. юрид. наук / В. Г. Сидоренко. – Краснодар, 2004. – 189 с.

* Тришкина, Е. А. Методика расследования преступлений в сфере налогообложения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Е. А. Тришкина; Волгогр. юрид. ин-т МВД России. – Волгоград, 1999. – 19 с.

* Якубов, Р. С. Вопросы использования специальных экономических знаний при расследовании налоговых преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / Р. С. Якубов. – Челябинск, 2004. – 193 с.

* Шапиро, Л. Г. Использование специальных познаний при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов: дис. ... канд. юрид. наук / Л. Г. Шапиро. – Саратов, 1999. – 218 с.

===Монографии, книги===

* Актуальные проблемы обеспечения законности в налоговой сфере: сб. науч. трудов. – М., 2004.

* Александров, И. В. Налоговые преступления: криминалистические проблемы расследования / И. В. Александров; Ассоц. "Юрид. центр". – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 245 с. – Библиогр.: с. 228–245. 

* Александров, И. В. Основы методики расследования налоговых преступлений: учеб.-метод. пособие / И. В. Александров. – Красноярск, 2004. – 19 с.

* Александров, И. В. Основы налоговых расследований: монография / И. В. Александров. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 372 с.

* Александров, И. В. Расследования налоговых преступлений: учеб. пособие / И. В. Александров. – Красноярск: ИЦ КрасГУ, 2002. – 135 с.

* Александров, И. В. Теория и практика расследования налоговых преступлений: монография / И. В. Александров. – Красноярск: РУМЦ ЮО, 2004. – 177 с. 

* Алексеев, Р. А. Проблемы методики расследования уклонения от уплаты налогов с организаций (процессуальные и криминалистические аспекты) / Р. А. Алексеев; под ред. Г. М. Меретукова. – Краснодар, 2002.

* Белозерова, И. И. Расследование преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и неуплатой налогов в сфере малого бизнеса: дис. ... канд. юрид. наук / И. И. Белозерова. – М, 2000. – 165 с.

* Васильев, В. П. Расследование налоговых преступлений (криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы): науч.-практ. пособие / В. П. Васильев. – М., 2004. – 231 с.

* Гутник, А. Е. Предупреждение налоговой милицией уклонений от уплаты налогов: монография / А. Е. Гутник. – Киев, 2001. – 176 с.

* Карякин, В. В. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях / В. В. Карякин, В. Н. Махов. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 208 с.

* Кваша, Ю. Ф. Теория налогового расследования: монография / Ю. Ф. Кваша; Всерос. гос. налоговая акад. – М., 2001. – Ч. 1. – 187 с., табл. – Библиогр. в конце статьи. 

* Кваша, Ю. Ф. Теория налогового расследования: монография / Ю. Ф. Кваша; Всерос. гос. налоговая акад. – М., 2001. – Ч. 2. – 112 с. – Библиогр.: с. 103. 

* Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Общие положения методики расследования уклонения от уплаты налогов с организаций: учеб.-метод. пособие. – М., 2000. – 72 с.

* Кучеров, И. И. Налоговые преступления / И. И. Кучеров. – М.: ЮрИнфоР, 1997. – 215 с. – Аннотация: криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступных нарушений налогового законодательства. 

* Кучеров, И. И. Расследование налоговых преступлений: учеб. пособие / И. И. Кучеров, А. Я. Марков. – М., 1995. – 56 с.

* Левинова, Т. А. Налоговые преступления: этап окончания расследования: учеб. пособие / Т. А. Левинова. – Ярославль, 2001. – 55 с.

* Лысенко, В. В. Возбуждение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов: учеб.-практ. пособие / В. В. Лысенко, П. В. Мельник. – Киев, 1999. – 254 с.

* Лысенко, В. В. Расследование уклонений от уплаты налогов, совершенных должностными лицами организаций, предприятий, учреждений / В. В. Лысенко. – Харьков, 1997. – 190 с.

* Налоговое расследование / под общ. ред. Ю. Ф. Кваши. – М., 2000.

* Сологуб, Н. М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования / Н. М. Сологуб. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 165 с., схем. 

* Субъекты и правовой аспект налогового расследования: учеб.-метод. пособие / А. П. Балакина [и др.]; под общ. ред. Ю. Ф. Кваши; Всерос. гос. налоговая акад. отд. каф. фин. права и налогооблажения. – 2000. – 76 с., схем.

* Тришкина, Е. А. Расследование налоговых преступлений: учеб. пособие / Е. А. Тришкина. – Волгоград, 2001.

* Тришкина, Е. А. Расследование преступлений в сфере налогообложения: учеб. пособие / Е. А. Тришкина; МВД Рос. Федерации. Волгогр. акад. – Волгоград, 2001. – 69 с. 

* Челышева, О. В. Расследование налоговых преступлений: учеб.-метод. пособие / О. В. Челышева, М. В. Феськов. – СПб.: Питер, 2001. – 282 с., табл. – (Б-ка криминалиста). – Библиогр.: с. 278–282. 

* Шапиро, Л. Г. Использование специальных познаний при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов / Л. Г. Шапиро; под ред. В. В. Степанова; Сарат. гос. акад. права. – Саратов, 2001. – 143 с. – Библиогр.: с. 129–141.

===Статьи из сборников и периодических изданий===

* Александров И. В. Криминалистические проблемы возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты налогов / И.В. Александров // Правоведение. - 2002. - №4. - С. 48 – 59. 

* Александров, И. В. Криминалистические средства доказывания вины при расследовании налоговых преступлений / И. В. Александров // Актуальнi про-блеми соучасноi крiналiстикi. – Сiмферополь: Изд-во «ДОЛЯ», 2002. – Ч. 1. – С. 172–176. 

* Александров И. В. Налоговая преступность как часть организованной преступности / И.В. Александров // Уголовное право. - 2002. - № 4. - С. 34.

* Александров И. В. Налоговые преступления в структуре современной преступности России / И.В. Александров // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае. - Барнаул: Алт. гос. ун-т, 2002. - № 2. - С. 31 – 33.

* Александров И.В. Некоторые криминалистические проблемы выявления налоговых преступлений / И.В. Александров // Сборник по материалам конф. «Экономические правонарушения: история, состояние, проблемы борьбы». - Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2002. - С. 49 – 51.

* Александров, И. В. Некоторые проблемы расследования налоговых преступлений / И. В. Александров // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: сб. материалов науч.-практ. конф. – Красноярск: Сиб. юрид. ин-т МВД России, 2001. – Ч. 2. – С. 201–203. 

* Александров И. В. Некоторые проблемы теории и практики выявления налоговых преступлений / И.В. Александров // Правоведение. - 2002. - № 2. - С. 43.

* Александров, И. В. Некоторые проблемы теории и практики криминалистического исследования следов налоговых преступлений / И. В. Александров // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2002. – № 4. – С. 47–54.

* Александров И. В. Общая характеристика способов сокрытия физическими лицами своих доходов от налогообложения и методы их выявления / И.В. Александров // Коррупция и экономические преступления: сб. материалов Совета Европы “Проблемы борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере экономики” / под ред. А.Н. Тарбагаева. - Красноярск: Иц КрасГУ, 2000. - С. 62 – 64.

* Александров, И. В. Обстановка совершения уклонений от уплаты налогов организациями как элемент их криминалистической характеристики / И. В. Александров, М. А. Бокарев // Уголовно – процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: регион. науч.–практ. конф. – Барнаул, 2008. - Вып. 7-8. - С. 11-19.

* Александров, И. В. Особенности расследования налоговых преступлений / И. В. Александров // Современные проблемы уголовного права и уголовного процесса: материалы междунар. науч.-практ. конф.: в 2 т. / редкол.: Н. В. Щедрин, И. В. Шишко, Л. В. Майорова. – Красноярск: ИЦ КрасГУ, 2003. – Т. 2. – С. 191 – 202. 

* Александров, И. В. Программы расследования уклонений от уплаты налогов / И. В. Александров // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: материалы ежегод. региональной науч.-практ. конф. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2004. – Вып. 3–4. – С. 4–9. 

* Александров И. В. Способы уклонения от уплаты налогов: криминалистический аспект / И.В. Александров // Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений: межвуз. сб. трудов / И.В. Александров. – Красноярск: Сиб. юрид. ин-т МВД России, 2001. – Вып. 3.- С. 193 – 195. 

* Александров И. В. Типичные следственные ситуации и оптимальные системы следственных действий в расследовании налоговых преступлений / И.В. Александров // Правоведение. - 2002. - № 6. - С. 181.

* Алексеева, Д. Г. Налоговые преступления: некоторые аспекты расследования / Д. Г. Алексеева // Следственная практика. – 2002. – Вып. 1 (155). – С. 103–112.

* Александров И.В. Уклонения от уплаты налогов с использованием Интернета / И.В. Александров // Проблемы предупреждения преступности в сфере высоких технологий: сб. науч. ст. / отв. ред. А.Н. Тарбагаев; Краснояр. гос. ун-т:– Красноярск РУМЦ ЮО, 2004. – С. 43 – 44.

* Бабаева, Э. Возбуждение уголовных дел о сокрытии доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения / Э. Бабаева, В. Поливода // Законность. – 1996. – № 10. – С. 22–26.

* Бадаев, А. Г. Использование современных технологий при выявлении и расследовании экономических и налоговых преступлений в рыбопромышленном комплексе России / А. Г. Бадаев // Использование современных информационных технологий в правоохранительной деятельности и региональные проблемы информационной безопасности: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 24–25 окт. 2006 г. – Калининград, 2006. – Вып. VII, ч. 2. разд. 3, 4. – С. 152–157.

* Бадзгарадзе, Т. А. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов: типичные способы совершения преступления / Т. А. Бадзгарадзе // Налоги. 2009. № 4.

* Баширова, Н. В. Непроцессуальные формы использования бухгалтерских познаний при расследовании налоговых преступлений / Н. В. Баширова // Труды адъюнктов и соискателей. – Краснодар, 2000. – Вып. 2; Ч. 2. – С. 3–13. 

* Баширова, Н. В. Учетные документы как объект исследования при раскрытии налоговых преступлений / Н. В. Баширова, Г. М. Меретуков // Труды адъюнктов и соискателей. – Краснодар, 2000. – Вып. 2 ; Ч. 2. – С. 13.

* Бескровный, Ю. В. Вопросы организации и методики расследования преступлений, предусмотренных ст. 199 прим. 1 УК РФ – «неисполнение обязанностей налогового агента» / Ю. В. Бескровный // Проблемы организации расследования преступлений: материалы всерос. науч.-практ. конф., Краснодар, 21–22 сент. – Краснодар, 2006. – С. 193–197.

* Бобкин, А. Е. Специальные познания при расследовании налоговых преступлений / А. Е. Бобкин // Российский следователь. - 2010. - № 21.

* Бокарев, М. А. Основные особенности криминалистической характеристики уклонений уплаты налогов с организации / М. А. Бокарев // Уголовно – процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: регион. науч.–практ. конф. – Барнаул, 2008. - Вып. 7-8. - С. 51-55.

* Бобровский, А. К. О недостатках расследования уголовных дел об уклонении от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды / А. К. Бобровский // Актуальные проблемы обеспечения законности в налоговой сфере: сб. науч. трудов. – М., 2004. – С. 77–86.

* Волошина, Л. А. К вопросу о способе совершения преступления, предусмотренного ст. 199' УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента» / Л. А. Волошина // Российский следователь. - 2010. - № 10.

* Гайсин, И. И. Криминалистический анализ налоговых преступлений / И. И. Гайсин // Южно-Уральские криминалистические чтения. – Уфа, 1999. – Вып. 7. – С. 149–157.

* Гайсин, И. И. Характеристика субъекта преступной деятельности, мотивов и целей налоговых преступлений / Н. И. Гайсин // Южно-Уральские криминалистические чтения. – Уфа, 2001. – Вып. 9. – С. 145–152.

* Геллер, Н. В. Теоретические вопросы криминалистической характеристики уклонения физических лиц от уплаты налогов и сборов / Н. В. Геллер // Российский следователь. – 2008. – № 5. – С. 2–4.

* Гладких, С. Н. Актуальные вопросы расследования налоговых преступлений / С. Н. Гладких // Закон и право. – 2002. – № 8. – C. 32-36. 

* Гладких, С. Н. Расследование налоговых преступлений в соотнесении с Налоговым кодексом РФ / С. Н. Гладких // Закон и право. – 1999. – № 8. – С. 19. 

* Дашковская, Г. М. Моделирование преступной деятельности как один из способов познания истины в процессе производства следственных действий по уголовным делам о налоговых преступлениях / Г. М. Дашковская // "Черные дыры" в российском законодательстве. – 2003. – № 1. – С. 32–48.

* Дьяков, А. Н. Проблемы взаимодействия ОВД при расследовании налоговых преступлений / А. Н. Дьяков // Налоги. - 2010. - № 6.

* Евдокимов, С. Г. Некоторые способы преступных посягательств с использованием механизма возмещения налога на добавленную стоимость / С. Г. Евдокимов // Криминалистический вестник. – СПб., 2002. – Вып. 1. – С. 102–115.

* Ефимичев, П. С. Налоговые преступления и проблемы борьбы с ними / П. С. Ефимичев, С. П. Ефимичев // Журнал российского права. - 2008. - № 8.

* Жуков, В. П. Соотношение процедур создания резерва для получения неучтенной прибыли в механизмах хищения и уклонения от уплаты налогов / В. П. Жуков, П. А. Котельников // Известия Тульс. гос. ун-та. Сер.: Актуальные проблемы юридических наук. – Вып. 16. – С. 192–197.

* Завирущев, М. С. Следственные ошибки в делах о налоговых преступлениях и возможности их устранения в суде / М. С. Завирущев // Вестник криминалистики. – 2007. – Вып. 4 (24). – С. 111–114.

* Иванов, С. С. Особенности расследования налоговых преступлений / С. С. Иванов, В. И. Стенькин // Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики: материалы междунар. науч.-практ. семинара 6–7 апреля 1999 г. / Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ. – Волгоград, 2000. – С. 22–25.

* Ивенин, К. Н. Пути совершенствования методики расследования налоговых преступлeний и условий ее применения / К. Н. Ивенин // Западно-Сибирские криминалистические чтения. – Тюмень, 1997. – С. 3.

* Истомин, П. А. Налоговые преступления и некоторые психологические предпосылки их совершения / П. А. Истомин // Общество и право. - 2009. - № 3.

* Каменская, М. Л. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых путем уклонения от уплаты налогов или страховых взносов с организаций / М. Л. Каменская // Информационный бюл. Акад. управления МВД России. – М., 1999. – № 9. – С. 38–45.

* Каменская, М. Л. Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых путем уклонения от уплаты налогов или страховых взносов с организаций / М. Л. Каменская // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 1999. – № 5. – С. 105–117. 

* Караханов, А. Н. О совершенствовании практики расследования налоговых преступлений / А. Н. Караханов // Российский следователь. – 2004. – № 4. – С. 7–9.

* Ковалев, В. Н. Некоторые аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость / В. Н. Ковалев, Д. Д. Магомедов // Следственная практика. – 2003. – Вып. 3 (160). – С. 116–130.

* Козлов В. А. Актуальные проблемы информационно-криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности в налоговой сфере / В. А. Козлов // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: материалы вузовской юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 85-летию со дня рождения проф. Р. С. Белкина и юбилеям его учеников, 25–26 октября 2007 г. – М., 2007. – Ч. 1. – С. 484–488.

* Козлов, В. А. Первоначальные следственные действия по налоговым преступлениям / В. А. Козлов // Российский следователь. – 2003. – № 1. – С. 5–14.

* Козлов, В. А. Роль и значение криминалистических экспертиз при расследовании налоговых преступлений / В. А. Козлов // Актуальные проблемы обеспечения законности в налоговой сфере: сб. науч. трудов. – М., 2004. – С. 96–98.

* Козлов, В. А. Элементы криминалистической характеристики налоговых преступлений / В. А. Козлов // Российский следователь. – 2003. – № 2. – С. 4–11.

* Костылева, Г. В., Милованова М. М. Вопросы взаимодействия следователя с иными субъектами уголовного судопроизводства при расследовании преступлений в сфере налогообложения / Г. В. Костылева, М. М. Милованова // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: материалы вузовской юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 85-летию со дня рождения проф. Р. С. Белкина и юбилеям его учеников, 25–26 октября 2007 г. – М., 2007. – Ч. 1. – С. 470–483.

* Кужугет, Т. К. Структурно-логическая схема криминалистической характеристики налоговых преступлений и особенности заключительного этапа предварительного расследования / Т. К. Кужугет // Вестник Тувинского государственного университета. Социальные и гуманитарные науки. - 2015. - № 1 (24). - С. 73-78.	

* Кузнецов, А. П. Использование специалиста при расследовании и квалификации налоговых преступлений / А. П. Кузнецов // Следователь. – 1997. – № 3. – С. 41–45. 

* Кучеров, И. И. Возбуждение уголовных дел по фактам сокрытия объектов налогообложения / И. И. Кучеров // Закон и преступность. – М., 1996. – С. 99.

* Лукичев, К. Е. К вопросу о расследовании экономических и налоговых преступлений на алкогольном рынке / К. Е. Лукичев // Российский следователь. – 2007. – № 5. – С. 3–5.

* Лысенко, В. В. Дела об уклонении от уплаты налогов / В. В. Лысенко // Бизнес Информ. – 1998. – № 9. – С. 8–11; № 10. – С. 11–14.

* Новак, О. Э. Вопросы борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров / О. Э. Новак // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: сб. науч. статей. – Саратов, 1999. – С. 93. 

* Новак, О. Э. Способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом подакцизных товаров / О. Э. Новак // Вестник Сарат. гос. акад. права. – 1999. – № 4 (19). – С. 39–43. 

* Орлова, Ю. Р. Актуальные вопросы взаимодействия следователей и сотрудников ПДН ОВД при расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними / Ю. Р. Орлова // Российский следователь. – 2005. – № 10. – С. 6–10.

* Пахомов, О. А. Проект методики расследования налоговых преступлений, совершаемых с использованием страховых схем / О. А. Пахомов, А. В. Ботов // Российский следователь. – 2003. – № 6. – С. 2–8.

* Полищук, Д. А. Методика расследования уклонения от уплаты налогов / Д. А. Полищук, А. В. Парфентьев // Прокурорская и следственная практика. – М., 2002. – № 3/4. – С. 184–214. 

* Потураев, Р. А. Следственный осмотр в системе следственных действий, проводимых по делам о налоговых преступлениях / Р. А. Потураев // Российский следователь. – 2007. – № 6. – С. 4–7.

* Пристансков, Д. В. К вопросу о криминалистических признаках уклонения от уплаты налогов с организации / Д. В. Пристансков // Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и следствия: 5-я науч.-практ. конф. молодых ученых, 27 апр. 2002 г.: тезисы выступлений. – СПб., 2002. – С. 101–103.

* Сидоров, А. А. Некоторые вопросы использования специальных экономических знаний при расследовании налоговых преступлений / А. А. Сидоров // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе: материалы всерос. науч.-практ. конф. 23–24 мая 2002 г. – Краснодар, 2002.

* Сидоров, А. А. Особенности организации и тактики допроса при расследовании налоговых преступлений / А. А. Сидоров // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе: материалы всерос. науч.-практ. конф., Краснодар, 23–24 мая 2002 г. – Краснодар, 2002. – С. 137–142.

* Сидоров, А. А. Особенности организации и тактики допроса при расследовании налоговых преступлений / А. А. Сидоров // Проблемы правоприменительной деятельности: межвуз. сб. науч. трудов. – Краснодар, 2002. – Вып. 3.

* Соловьев, И. Н. Особенности формирования доказательственной базы по делам о налоговых преступлениях / И. Н. Соловьев // Российский следователь. – 2005. – № 10. – С. 2–6.

* Степанов, В. В. Использование ревизии и документальной проверки при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов / В. В. Степанов, Л. Г. Шапиро // Вестник Сарат. гос. акад. права. – 1999. – № 4 (19). – С. 16–21.

* Степанов, В. В. Установление способов преступных уклонений от уплаты налогов / В. В. Степанов, Л. Г. Шапиро // Вестник Сарат. гос. акад. права. – 1999. – № 3.

* Тришкина, Е. А. Особенности производства отельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере налогообложения / Е. А. Тришкина // Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики: материалы междунар. науч.-практ. семинара 6–7 апреля 1999 г. / Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ. – Волгоград, 2000. – С. 25–28.

* Фирсов, Е. П. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений / Е. П. Фирсов // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: сб. науч. статей. – Саратов, 1999. – С. 89.

* Францифоров, Ю. В. Особенности расследования налоговых преступлений / Ю. В. Францифиров // Российский следователь. – 2000. – № 3. – С. 16–18. 

* Хаванский, С. Н. Классификация закономерных связей между элементами системы криминалистической характеристики преступного уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации / С. Н. Хаванский // Проблемы системных исследований в криминалистике и судеб¬ной экспертизе: сб. тезисов. – М., 2006. – С. 279–283.

* Черных, В. Г. Организация первоначального этапа расследования налоговых преступлений / В. Г. Черных // Проблемы организации расследования преступлений: материалы всерос. науч.-практ. конф., Краснодар, 21–22 сент. – Краснодар, 2006. – С. 180.

* Чувильский, Н. П. Особенности назначения налоговедческой экспертизы / Н. П. Чувильский // Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики: материалы междунар. науч.-практ. семинара 6–7 апреля 1999 г. / Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ. – Волгоград, 2000. – С. 51–53.

* Шапиро, Л. Г. Использование экспертиз при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов / Л. Г. Шапиро // Вестник Сарат. гос. акад. права. – Саратов, 1999. – № 2. – C. 89–92. 

* Шувалов, Н. В. Уголовно-правовые и криминалистические вопросы борьбы с уклонением от уплаты налогов / Н. В. Шувалов, В. Н. Косарев // Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики: материалы междунар. науч.-практ. семинара 6–7 апреля 1999 г. / Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ. – Волгоград, 2000. – С. 17–22.

* Якубов, Р. С. Проблемы использования банковской информации при выявлении налоговых преступлений / Р. С. Якубов // Проблемы раскрытия преступлений в свете современного уголовно-процессуального законодательства: материалы всерос. науч.-практ. конф., посвященной памяти И. Ф. Герасимова, Екатеринбург, 6–7 февр. 2003 г. – Екатеринбург, 2003. – С. 537–541.

[[Файл:arr.jpg|link=Списки литературы по криминалистике|35px]] [[Списки литературы по криминалистике|'''К спискам литературы''']]