Действия

Список литературы - Методика расследования налоговых преступлений — различия между версиями

Материал из CrimLib.info

Share/Save/Bookmark
(→‎Монографии, книги)
(→‎Статьи из сборников и периодических изданий)
 
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника)
Строка 14: Строка 14:
  
 
* Васильев, В. П. Расследование налоговых преступлений: криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы: дис. ... канд. юрид. наук / В. П. Васильев. – М., 2003. – 228 с.
 
* Васильев, В. П. Расследование налоговых преступлений: криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы: дис. ... канд. юрид. наук / В. П. Васильев. – М., 2003. – 228 с.
 +
 +
* Вельможко,  Д. Ю. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов с организаций: дис. ... канд. юрид. наук / Вельможко  Д. Ю. - Ростов-на-Дону, 2012 год. - 223 с.
  
 
* Горбачев, А. В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования налоговых преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Горбачев. – Волгоград, 2003. – 230 с.
 
* Горбачев, А. В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования налоговых преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Горбачев. – Волгоград, 2003. – 230 с.
Строка 105: Строка 107:
 
===Статьи из сборников и периодических изданий===
 
===Статьи из сборников и периодических изданий===
  
−
Александров И. В. Криминалистические пробле-мы возбуждения уголовных дел об уклонении от уп-латы налогов / И.В. Александров // Правоведение. - 2002. - №4. - С. 48 – 59.  
+
* Александров И. В. Криминалистические проблемы возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты налогов / И.В. Александров // Правоведение. - 2002. - №4. - С. 48 – 59.
 +
 
 +
* Александров, И. В. Криминалистические средства доказывания вины при расследовании налоговых преступлений / И. В. Александров // Актуальнi про-блеми соучасноi крiналiстикi. – Сiмферополь: Изд-во «ДОЛЯ», 2002. – Ч. 1. – С. 172–176.  
  
−
Александров, И. В. Криминалистические средст-ва доказывания вины при расследовании налоговых преступлений / И. В. Александров // Актуальнi про-блеми соучасноi крiналiстикi. – Сiмферополь : Изд-во «ДОЛЯ», 2002. – Ч. 1. – С. 172–176.  
+
* Александров И. В. Налоговая преступность как часть организованной преступности / И.В. Александров // Уголовное право. - 2002. - № 4. - С. 34.
  
−
Александров И. В. Налоговая преступность как часть организованной преступности / И.В. Александ-ров // Уголовное право. - 2002. - № 4. - С. 34.
+
* Александров И. В. Налоговые преступления в структуре современной преступности России / И.В. Александров // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае. - Барнаул: Алт. гос. ун-т, 2002. - № 2. - С. 31 – 33.
  
−
Александров И. В. Налоговые преступления в структуре современной преступности России / И.В. Александров // Уголовно-процессуальные и крими-налистические чтения на Алтае. - Барнаул: Алт. гос. ун-т, 2002. - № 2. - С. 31 – 33.
+
* Александров И.В. Некоторые криминалистические проблемы выявления налоговых преступлений / И.В. Александров // Сборник по материалам конф. «Экономические правонарушения: история, состояние, проблемы борьбы». - Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2002. - С. 49 – 51.
  
−
Александров И.В. Некоторые криминалистиче-ские проблемы выявления налоговых преступлений / И.В. Александров // Сборник по материалам конф. «Экономические правонарушения: история, состоя-ние, проблемы борьбы». - Екатеринбург: Изд-во Ур-ГЮА, 2002. - С. 49 – 51.
+
* Александров, И. В. Некоторые проблемы расследования налоговых преступлений / И. В. Александров // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: сб. материалов науч.-практ. конф. – Красноярск: Сиб. юрид. ин-т МВД России, 2001. – Ч. 2. – С. 201–203.  
  
−
Александров, И. В. Некоторые проблемы рассле-дования налоговых преступлений / И. В. Александ-ров // Актуальные проблемы борьбы с преступ-ностью в Сибирском регионе : сб. материалов науч.-практ. конф. – Красноярск : Сиб. юрид. ин-т МВД России, 2001. – Ч. 2. – С. 201–203.  
+
* Александров И. В. Некоторые проблемы теории и практики выявления налоговых преступлений / И.В. Александров // Правоведение. - 2002. - № 2. - С. 43.
  
−
Александров И. В. Некоторые проблемы теории и практики выявления налоговых преступлений / И.В. Александров // Правоведение. - 2002. - № 2. - С. 43.
+
* Александров, И. В. Некоторые проблемы теории и практики криминалистического исследования следов налоговых преступлений / И. В. Александров // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2002. – № 4. – С. 47–54.
  
−
Александров, И. В. Некоторые проблемы теории и практики криминалистического исследования сле-дов налоговых преступлений / И. В. Александров // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2002. – № 4. – С. 47–54.
+
* Александров И. В. Общая характеристика способов сокрытия физическими лицами своих доходов от налогообложения и методы их выявления / И.В. Александров // Коррупция и экономические преступления: сб. материалов Совета Европы “Проблемы борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере экономики” / под ред. А.Н. Тарбагаева. - Красноярск: Иц КрасГУ, 2000. - С. 62 – 64.
  
−
Александров И. В. Общая характеристика спосо-бов сокрытия физическими лицами своих доходов от налогообложения и методы их выявления / И.В. Александров // Коррупция и экономические преступ-ления: сб. материалов Совета Европы “Проблемы борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере эко-номики” / под ред. А.Н. Тарбагаева. - Красноярск: Иц КрасГУ, 2000. - С. 62 – 64.
+
* Александров, И. В. Обстановка совершения уклонений от уплаты налогов организациями как элемент их криминалистической характеристики / И. В. Александров, М. А. Бокарев // Уголовно – процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: регион. науч.–практ. конф. – Барнаул, 2008. - Вып. 7-8. - С. 11-19.
  
−
Александров, И. В. Обстановка совершения ук-лонений от уплаты налогов организациями как эле-мент их криминалистической характеристики / И. В. Александров, М. А. Бокарев // Уголовно – процессу-альные и криминалистические чтения на Алтае : ре-гион. науч.–практ. конф. – Барнаул, 2008. - Вып. 7-8. - С. 11-19.
+
* Александров, И. В. Особенности расследования налоговых преступлений / И. В. Александров // Современные проблемы уголовного права и уголовного процесса: материалы междунар. науч.-практ. конф.: в 2 т. / редкол.: Н. В. Щедрин, И. В. Шишко, Л. В. Майорова. – Красноярск: ИЦ КрасГУ, 2003. – Т. 2. – С. 191 – 202.  
  
−
Александров, И. В. Особенности расследования налоговых преступлений / И. В. Александров // Со-временные проблемы уголовного права и уголовного процесса : материалы междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. / редкол. : Н. В. Щедрин, И. В. Шишко, Л. В. Майорова. – Красноярск : ИЦ КрасГУ, 2003. – Т. 2. – С. 191 – 202.  
+
* Александров, И. В. Программы расследования уклонений от уплаты налогов / И. В. Александров // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: материалы ежегод. региональной науч.-практ. конф. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2004. – Вып. 3–4. – С. 4–9.  
  
−
Александров, И. В. Программы расследования уклонений от уплаты налогов / И. В. Александров // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае : материалы ежегод. региональной науч.-практ. конф. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2004. – Вып. 3–4. – С. 4–9.  
+
* Александров И. В. Способы уклонения от уплаты налогов: криминалистический аспект / И.В. Александров // Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений: межвуз. сб. трудов / И.В. Александров. – Красноярск: Сиб. юрид. ин-т МВД России, 2001. – Вып. 3.- С. 193 – 195.  
  
−
Александров И. В. Способы уклонения от уплаты налогов: криминалистический аспект / И.В. Алексан-дров // Актуальные проблемы раскрытия и расследо-вания преступлений: межвуз. сб. трудов / И.В. Алек-сандров. – Красноярск: Сиб. юрид. ин-т МВД России, 2001. – Вып. 3.- С. 193 – 195.  
+
* Александров И. В. Типичные следственные ситуации и оптимальные системы следственных действий в расследовании налоговых преступлений / И.В. Александров // Правоведение. - 2002. - № 6. - С. 181.
  
−
Александров И. В. Типичные следственные си-туации и оптимальные системы следственных дейст-вий в расследовании налоговых преступлений / И.В. Александров // Правоведение. - 2002. - № 6. - С. 181.
+
* Алексеева, Д. Г. Налоговые преступления: некоторые аспекты расследования / Д. Г. Алексеева // Следственная практика. – 2002. – Вып. 1 (155). – С. 103–112.
  
−
Алексеева, Д. Г. Налоговые преступления: неко-торые аспекты расследования / Д. Г. Алексеева // Следственная практика. – 2002. – Вып. 1 (155). – С. 103–112.
+
* Александров И.В. Уклонения от уплаты налогов с использованием Интернета / И.В. Александров // Проблемы предупреждения преступности в сфере высоких технологий: сб. науч. ст. / отв. ред. А.Н. Тарбагаев; Краснояр. гос. ун-т:– Красноярск РУМЦ ЮО, 2004. – С. 43 – 44.
  
−
Александров И.В. Уклонения от уплаты налогов с использованием Интернета / И.В. Александров // Проблемы предупреждения преступности в сфере высоких технологий: сб. науч. ст. / отв. ред. А.Н. Тарбагаев; Краснояр. гос. ун-т:– Красноярск РУМЦ ЮО, 2004. – С. 43 – 44.
+
* Бабаева, Э. Возбуждение уголовных дел о сокрытии доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения / Э. Бабаева, В. Поливода // Законность. – 1996. – № 10. – С. 22–26.
  
−
Бабаева, Э. Возбуждение уголовных дел о сокрытии доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения / Э. Бабаева, В. Поливода // Закон-ность. – 1996. – № 10. – С. 22–26.
+
* Бадаев, А. Г. Использование современных технологий при выявлении и расследовании экономических и налоговых преступлений в рыбопромышленном комплексе России / А. Г. Бадаев // Использование современных информационных технологий в правоохранительной деятельности и региональные проблемы информационной безопасности: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 24–25 окт. 2006 г. – Калининград, 2006. – Вып. VII, ч. 2. разд. 3, 4. – С. 152–157.
  
−
Бадаев, А. Г. Использование современных техно-логий при выявлении и расследовании экономиче-ских и налоговых преступлений в рыбопромышлен-ном комплексе России / А. Г. Бадаев // Использование современных информационных технологий в правоохранительной дея¬тельности и региональные проблемы информационной безопасности : сб. мате-риалов междунар. науч.-практ. конф., 24–25 окт. 2006 г. – Калининград, 2006. – Вып. VII, ч. 2. разд. 3, 4. – С. 152–157.
+
* Бадзгарадзе, Т. А. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов: типичные способы совершения преступления / Т. А. Бадзгарадзе // Налоги. 2009. № 4.
  
−
Бадзгарадзе, Т. А. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно произво-диться взыскание налогов и (или) сборов: типичные способы совершения преступления / Т. А. Бадзгарад-зе // Налоги. 2009. № 4.
+
* Баширова, Н. В. Непроцессуальные формы использования бухгалтерских познаний при расследовании налоговых преступлений / Н. В. Баширова // Труды адъюнктов и соискателей. – Краснодар, 2000. – Вып. 2; Ч. 2. – С. 3–13.  
  
−
Баширова, Н. В. Непроцессуальные формы ис-пользования бухгалтерских познаний при расследо-вании налоговых преступлений / Н. В. Баширова // Труды адъюнктов и соискателей. – Краснодар, 2000. – Вып. 2 ; Ч. 2. – С. 3–13.  
+
* Баширова, Н. В. Учетные документы как объект исследования при раскрытии налоговых преступлений / Н. В. Баширова, Г. М. Меретуков // Труды адъюнктов и соискателей. – Краснодар, 2000. – Вып. 2 ; Ч. 2. – С. 13.
  
−
Баширова, Н. В. Учетные документы как объект исследования при раскрытии налоговых преступле-ний / Н. В. Баширова, Г. М. Меретуков // Труды адъ-юнктов и соискателей. – Краснодар, 2000. – Вып. 2 ; Ч. 2. – С. 13.
+
* Бескровный, Ю. В. Вопросы организации и методики расследования преступлений, предусмотренных ст. 199 прим. 1 УК РФ – «неисполнение обязанностей налогового агента» / Ю. В. Бескровный // Проблемы организации расследования преступлений: материалы всерос. науч.-практ. конф., Краснодар, 21–22 сент. – Краснодар, 2006. – С. 193–197.
  
−
Бескровный, Ю. В. Вопросы организации и мето-дики расследования преступлений, предусмот-ренных ст. 199 прим. 1 УК РФ – «неисполнение обя-занностей налогового агента» / Ю. В. Бескровный // Проблемы организации расследования преступлений : материалы всерос. на¬уч.-практ. конф., Краснодар, 21–22 сент. – Краснодар, 2006. – С. 193–197.
+
* Бобкин, А. Е. Специальные познания при расследовании налоговых преступлений / А. Е. Бобкин // Российский следователь. - 2010. - № 21.
  
−
Бобкин, А. Е. Специальные познания при рассле-довании налоговых преступлений / А. Е. Бобкин // Российский следователь. - 2010. - № 21.
+
* Бокарев, М. А. Основные особенности криминалистической характеристики уклонений уплаты налогов с организации / М. А. Бокарев // Уголовно – процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: регион. науч.–практ. конф. – Барнаул, 2008. - Вып. 7-8. - С. 51-55.
  
−
Бокарев, М. А. Основные особенности кримина-листической характеристики уклонений уплаты на-логов с организации / М. А. Бокарев // Уголовно – процессуальные и криминалистические чтения на Алтае : регион. науч.–практ. конф. – Барнаул, 2008. - Вып. 7-8. - С. 51-55.
+
* Бобровский, А. К. О недостатках расследования уголовных дел об уклонении от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды / А. К. Бобровский // Актуальные проблемы обеспечения законности в налоговой сфере: сб. науч. трудов. – М., 2004. – С. 77–86.
  
−
Бобровский, А. К. О недостатках расследования уголовных дел об уклонении от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды / А. К. Бобровский // Актуальные проблемы обеспечения законности в налоговой сфере : сб. науч. трудов. – М., 2004. – С. 77–86.
+
* Волошина, Л. А. К вопросу о способе совершения преступления, предусмотренного ст. 199' УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента» / Л. А. Волошина // Российский следователь. - 2010. - № 10.
  
−
Волошина, Л. А. К вопросу о способе соверше-ния преступления, предусмотренного ст. 199' УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента» / Л. А. Волошина // Российский следователь. - 2010. - № 10.
+
* Гайсин, И. И. Криминалистический анализ налоговых преступлений / И. И. Гайсин // Южно-Уральские криминалистические чтения. – Уфа, 1999. – Вып. 7. – С. 149–157.
  
−
Гайсин, И. И. Криминалистический анализ нало-говых преступлений / И. И. Гайсин // Южно-Уральские криминалистические чтения. – Уфа, 1999. – Вып. 7. – С. 149–157.
+
* Гайсин, И. И. Характеристика субъекта преступной деятельности, мотивов и целей налоговых преступлений / Н. И. Гайсин // Южно-Уральские криминалистические чтения. – Уфа, 2001. – Вып. 9. – С. 145–152.
  
−
Гайсин, И. И. Характеристика субъекта преступ-ной деятельности, мотивов и целей налоговых пре-ступлений / Н. И. Гайсин // Южно-Уральские крими-налистические чтения. – Уфа, 2001. – Вып. 9. – С. 145–152.
+
* Геллер, Н. В. Теоретические вопросы криминалистической характеристики уклонения физических лиц от уплаты налогов и сборов / Н. В. Геллер // Российский следователь. – 2008. – № 5. – С. 2–4.
  
−
Геллер, Н. В. Теоретические вопросы криминали-стической характеристики уклонения физических лиц от уплаты налогов и сборов / Н. В. Геллер // Российский следователь. – 2008. – № 5. – С. 2–4.
+
* Гладких, С. Н. Актуальные вопросы расследования налоговых преступлений / С. Н. Гладких // Закон и право. – 2002. – № 8. – C. 32-36.  
  
−
Гладких, С. Н. Актуальные вопросы расследова-ния налоговых преступлений / С. Н. Гладких // Закон и право. – 2002. – № 8. – C. 32-36.  
+
* Гладких, С. Н. Расследование налоговых преступлений в соотнесении с Налоговым кодексом РФ / С. Н. Гладких // Закон и право. – 1999. – № 8. – С. 19.  
  
−
Гладких, С. Н. Расследование налоговых престу-плений в соотнесении с Налоговым кодексом РФ / С. Н. Гладких // Закон и право. – 1999. – № 8. – С. 19.  
+
* Дашковская, Г. М. Моделирование преступной деятельности как один из способов познания истины в процессе производства следственных действий по уголовным делам о налоговых преступлениях / Г. М. Дашковская // "Черные дыры" в российском законодательстве. – 2003. – № 1. – С. 32–48.
  
−
Дашковская, Г. М. Моделирование преступной деятельности как один из способов познания стины в процессе производства следственных действий по уголовным делам о налоговых преступлениях / Г. М. Дашковская // "Черные дыры" в российском законо-дательстве. – 2003. – № 1. – С. 32–48.
+
* Дьяков, А. Н. Проблемы взаимодействия ОВД при расследовании налоговых преступлений / А. Н. Дьяков // Налоги. - 2010. - № 6.
  
−
Дьяков, А. Н. Проблемы взаимодействия ОВД при расследовании налоговых преступлений / А. Н. Дьяков // Налоги. - 2010. - № 6.
+
* Евдокимов, С. Г. Некоторые способы преступных посягательств с использованием механизма возмещения налога на добавленную стоимость / С. Г. Евдокимов // Криминалистический вестник. – СПб., 2002. – Вып. 1. – С. 102–115.
  
−
Евдокимов, С. Г. Некоторые способы преступ-ных посягательств с использованием механизма возмещения налога на добавленную стоимость / С. Г. Евдокимов // Криминалистический вестник. – СПб., 2002. – Вып. 1. – С. 102–115.
+
* Ефимичев, П. С. Налоговые преступления и проблемы борьбы с ними / П. С. Ефимичев, С. П. Ефимичев // Журнал российского права. - 2008. - № 8.
  
−
Ефимичев, П. С. Налоговые преступления и про-блемы борьбы с ними / П. С. Ефимичев, С. П. Ефи-мичев // Журнал российского права. - 2008. - № 8.
+
* Жуков, В. П. Соотношение процедур создания резерва для получения неучтенной прибыли в механизмах хищения и уклонения от уплаты налогов / В. П. Жуков, П. А. Котельников // Известия Тульс. гос. ун-та. Сер.: Актуальные проблемы юридических наук. – Вып. 16. – С. 192–197.
  
−
Жуков, В. П. Соотношение процедур создания резерва для получения неучтенной прибыли в меха-низмах хищения и уклонения от уплаты налогов / В. П. Жуков, П. А. Котельников // Известия Тульс. гос. ун-та. Сер. : Актуальные проблемы юридических наук. – Вып. 16. – С. 192–197.
+
* Завирущев, М. С. Следственные ошибки в делах о налоговых преступлениях и возможности их устранения в суде / М. С. Завирущев // Вестник криминалистики. – 2007. – Вып. 4 (24). – С. 111–114.
  
−
Завирущев, М. С. Следственные ошибки в делах о налоговых преступлениях и возможности их устра-нения в суде / М. С. Завирущев // Вестник кримина-листики. – 2007. – Вып. 4 (24). – С. 111–114.
+
* Иванов, С. С. Особенности расследования налоговых преступлений / С. С. Иванов, В. И. Стенькин // Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики: материалы междунар. науч.-практ. семинара 6–7 апреля 1999 г. / Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ. – Волгоград, 2000. – С. 22–25.
  
−
Иванов, С. С. Особенности расследования нало-говых преступлений / С. С. Иванов, В. И. Стенькин // Криминалистические проблемы борьбы с преступле-ниями в сфере экономики : материалы междунар. науч.-практ. семинара 6–7 апреля 1999 г. / Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ. – Волгоград, 2000. – С. 22–25.
+
* Ивенин, К. Н. Пути совершенствования методики расследования налоговых преступлeний и условий ее применения / К. Н. Ивенин // Западно-Сибирские криминалистические чтения. – Тюмень, 1997. – С. 3.
  
−
Ивенин, К. Н. Пути совершенствования методики расследования налоговых преступлeний и условий ее применения / К. Н. Ивенин // Западно-Сибирские криминалистические чтения. – Тюмень, 1997. – С. 3.
+
* Истомин, П. А. Налоговые преступления и некоторые психологические предпосылки их совершения / П. А. Истомин // Общество и право. - 2009. - № 3.
  
−
Истомин, П. А. Налоговые преступления и неко-торые психологические предпосылки их совершения / П. А. Истомин // Общество и право. - 2009. - № 3.
+
* Каменская, М. Л. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых путем уклонения от уплаты налогов или страховых взносов с организаций / М. Л. Каменская // Информационный бюл. Акад. управления МВД России. – М., 1999. – № 9. – С. 38–45.
  
−
Каменская, М. Л. Криминалистическая характе-ристика преступлений, совершаемых путем уклоне-ния от уплаты налогов или страховых взносов с организаций / М. Л. Каменская // Информационный бюл. Акад. управления МВД России. – М., 1999. – № 9. – С. 38–45.
+
* Каменская, М. Л. Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых путем уклонения от уплаты налогов или страховых взносов с организаций / М. Л. Каменская // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 1999. – № 5. – С. 105–117.  
  
−
Каменская, М. Л. Некоторые особенности рас-следования преступлений, совершаемых путем укло-нения от уплаты налогов или страховых взносов с организаций / М. Л. Каменская // Вестник Москов-ского университета. Сер. 11. Право. – 1999. – № 5. – С. 105–117.  
+
* Караханов, А. Н. О совершенствовании практики расследования налоговых преступлений / А. Н. Караханов // Российский следователь. – 2004. – № 4. – С. 7–9.
  
−
Караханов, А. Н. О совершенствовании практики расследования налоговых преступлений / А. Н. Караханов // Российский следователь. – 2004. – № 4. – С. 7–9.
+
* Ковалев, В. Н. Некоторые аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость / В. Н. Ковалев, Д. Д. Магомедов // Следственная практика. – 2003. – Вып. 3 (160). – С. 116–130.
  
−
Ковалев, В. Н. Некоторые аспекты расследо-вания преступлений, связанных с незаконным воз-мещением налога на добавленную стоимость / В. Н. Ковалев, Д. Д. Магомедов // Следственная практика. – 2003. – Вып. 3 (160). – С. 116–130.
+
* Козлов В. А. Актуальные проблемы информационно-криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности в налоговой сфере / В. А. Козлов // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: материалы вузовской юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 85-летию со дня рождения проф. Р. С. Белкина и юбилеям его учеников, 25–26 октября 2007 г. – М., 2007. – Ч. 1. – С. 484–488.
  
−
Козлов В. А. Актуальные проблемы информаци-онно-криминалистического обеспечения правоохра-нительной деятельности в налоговой сфере / В. А. Козлов // Ученые-криминалисты и их роль в совер-шенствовании научных основ уголовного судопроиз-водства : материалы вузовской юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 85-летию со дня рождения проф. Р. С. Белкина и юбилеям его учеников, 25–26 октября 2007 г. – М., 2007. – Ч. 1. – С. 484–488.
+
* Козлов, В. А. Первоначальные следственные действия по налоговым преступлениям / В. А. Козлов // Российский следователь. – 2003. – № 1. – С. 5–14.
  
−
Козлов, В. А. Первоначальные следственные дей-ствия по налоговым преступлениям / В. А. Козлов // Российский следователь. – 2003. – № 1. – С. 5–14.
+
* Козлов, В. А. Роль и значение криминалистических экспертиз при расследовании налоговых преступлений / В. А. Козлов // Актуальные проблемы обеспечения законности в налоговой сфере: сб. науч. трудов. – М., 2004. – С. 96–98.
  
−
Козлов, В. А. Роль и значение криминалистиче-ских экспертиз при расследовании налоговых пре-ступлений / В. А. Козлов // Актуальные проблемы обеспечения законности в налоговой сфере : сб. науч. трудов. – М., 2004. – С. 96–98.
+
* Козлов, В. А. Элементы криминалистической характеристики налоговых преступлений / В. А. Козлов // Российский следователь. – 2003. – № 2. – С. 4–11.
  
−
Козлов, В. А. Элементы криминалистической ха-рактеристики налоговых преступлений / В. А. Козлов // Российский следователь. – 2003. – № 2. – С. 4–11.
+
* Костылева, Г. В., Милованова М. М. Вопросы взаимодействия следователя с иными субъектами уголовного судопроизводства при расследовании преступлений в сфере налогообложения / Г. В. Костылева, М. М. Милованова // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: материалы вузовской юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 85-летию со дня рождения проф. Р. С. Белкина и юбилеям его учеников, 25–26 октября 2007 г. – М., 2007. – Ч. 1. – С. 470–483.
  
−
Костылева, Г. В., Милованова М. М. Вопросы взаимодействия следователя с иными субъектами уголовного судопроизводства при расследовании преступлений в сфере налогообложения / Г. В. Кос-тылева, М. М. Милованова // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уго-ловного судопроизводства : материалы вузовской юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 85-летию со дня рождения проф. Р. С. Белкина и юбиле-ям его учеников, 25–26 октября 2007 г. – М., 2007. – Ч. 1. – С. 470–483.
+
* Кужугет, Т. К. Структурно-логическая схема криминалистической характеристики налоговых преступлений и особенности заключительного этапа предварительного расследования / Т. К. Кужугет // Вестник Тувинского государственного университета. Социальные и гуманитарные науки. - 2015. - № 1 (24). - С. 73-78.
  
−
Кузнецов, А. П. Использование специалиста при расследовании и квалификации налоговых преступ-лений / А. П. Кузнецов // Следователь. – 1997. – № 3. – С. 41–45.  
+
* Кузнецов, А. П. Использование специалиста при расследовании и квалификации налоговых преступлений / А. П. Кузнецов // Следователь. – 1997. – № 3. – С. 41–45.  
  
−
Кучеров, И. И. Возбуждение уголовных дел по фактам сокрытия объектов налогообложения / И. И. Кучеров // Закон и преступность. – М., 1996. – С. 99.
+
* Кучеров, И. И. Возбуждение уголовных дел по фактам сокрытия объектов налогообложения / И. И. Кучеров // Закон и преступность. – М., 1996. – С. 99.
  
−
Лукичев, К. Е. К вопросу о расследовании эконо-мических и налоговых преступлений на алкогольном рынке / К. Е. Лукичев // Российский следователь. – 2007. – № 5. – С. 3–5.
+
* Лукичев, К. Е. К вопросу о расследовании экономических и налоговых преступлений на алкогольном рынке / К. Е. Лукичев // Российский следователь. – 2007. – № 5. – С. 3–5.
  
−
Лысенко, В. В. Дела об уклонении от уплаты на-логов / В. В. Лысенко // Бизнес Информ. – 1998. – № 9. – С. 8–11 ; № 10. – С. 11–14.
+
* Лысенко, В. В. Дела об уклонении от уплаты налогов / В. В. Лысенко // Бизнес Информ. – 1998. – № 9. – С. 8–11; № 10. – С. 11–14.
  
−
Новак, О. Э. Вопросы борьбы с незаконным обо-ротом подакцизных товаров / О. Э. Новак // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики : сб. науч. статей. – Саратов, 1999. – С. 93.  
+
* Новак, О. Э. Вопросы борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров / О. Э. Новак // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: сб. науч. статей. – Саратов, 1999. – С. 93.  
  
−
Новак, О. Э. Способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом подакцизных то-варов / О. Э. Новак // Вестник Сарат. гос. акад. права. – 1999. – № 4 (19). – С. 39–43.  
+
* Новак, О. Э. Способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом подакцизных товаров / О. Э. Новак // Вестник Сарат. гос. акад. права. – 1999. – № 4 (19). – С. 39–43.  
  
−
Орлова, Ю. Р. Актуальные вопросы взаимодействия следователей и сотрудников ПДН ОВД при расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними / Ю. Р. Орлова // Российский следователь. – 2005. – № 10. – С. 6–10.
+
* Орлова, Ю. Р. Актуальные вопросы взаимодействия следователей и сотрудников ПДН ОВД при расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними / Ю. Р. Орлова // Российский следователь. – 2005. – № 10. – С. 6–10.
  
−
Пахомов, О. А. Проект методики расследования налоговых преступлений, совершаемых с использованием страховых схем / О. А. Пахомов, А. В. Ботов // Российский следователь. – 2003. – № 6. – С. 2–8.
+
* Пахомов, О. А. Проект методики расследования налоговых преступлений, совершаемых с использованием страховых схем / О. А. Пахомов, А. В. Ботов // Российский следователь. – 2003. – № 6. – С. 2–8.
  
−
Полищук, Д. А. Методика расследования уклоне-ния от уплаты налогов / Д. А. Полищук, А. В. Пар-фентьев // Прокурорская и следственная практика. – М., 2002. – № 3/4. – С. 184–214.  
+
* Полищук, Д. А. Методика расследования уклонения от уплаты налогов / Д. А. Полищук, А. В. Парфентьев // Прокурорская и следственная практика. – М., 2002. – № 3/4. – С. 184–214.  
  
−
Потураев, Р. А. Следственный осмотр в системе следственных действий, проводимых по делам о на-логовых преступлениях / Р. А. Потураев // Россий-ский следователь. – 2007. – № 6. – С. 4–7.
+
* Потураев, Р. А. Следственный осмотр в системе следственных действий, проводимых по делам о налоговых преступлениях / Р. А. Потураев // Российский следователь. – 2007. – № 6. – С. 4–7.
  
−
Пристансков, Д. В. К вопросу о криминалистиче-ских признаках уклонения от уплаты налогов с орга-низации / Д. В. Пристансков // Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда, прокура-туры и следствия : 5-я науч.-практ. конф. молодых ученых, 27 апр. 2002 г. : тезисы выступлений. – СПб., 2002. – С. 101–103.
+
* Пристансков, Д. В. К вопросу о криминалистических признаках уклонения от уплаты налогов с организации / Д. В. Пристансков // Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и следствия: 5-я науч.-практ. конф. молодых ученых, 27 апр. 2002 г.: тезисы выступлений. – СПб., 2002. – С. 101–103.
  
−
Сидоров, А. А. Некоторые вопросы использова-ния специальных экономических знаний при рассле-довании налоговых преступлений / А. А. Сидоров // Актуальные проблемы криминалистики на современ-ном этапе : материалы всерос. науч.-практ. конф. 23–24 мая 2002 г. – Краснодар, 2002.
+
* Сидоров, А. А. Некоторые вопросы использования специальных экономических знаний при расследовании налоговых преступлений / А. А. Сидоров // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе: материалы всерос. науч.-практ. конф. 23–24 мая 2002 г. – Краснодар, 2002.
  
−
Сидоров, А. А. Особенности организации и так-тики допроса при расследовании налоговых преступлений / А. А. Сидоров // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе : материалы всерос. науч.-практ. конф., Краснодар, 23–24 мая 2002 г. – Краснодар, 2002. – С. 137–142.
+
* Сидоров, А. А. Особенности организации и тактики допроса при расследовании налоговых преступлений / А. А. Сидоров // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе: материалы всерос. науч.-практ. конф., Краснодар, 23–24 мая 2002 г. – Краснодар, 2002. – С. 137–142.
  
−
Сидоров, А. А. Особенности организации и так-тики допроса при расследовании налоговых преступлений / А. А. Сидоров // Проблемы правоприменительной деятельности : межвуз. сб. науч. трудов. – Краснодар, 2002. – Вып. 3.
+
* Сидоров, А. А. Особенности организации и тактики допроса при расследовании налоговых преступлений / А. А. Сидоров // Проблемы правоприменительной деятельности: межвуз. сб. науч. трудов. – Краснодар, 2002. – Вып. 3.
  
−
Соловьев, И. Н. Особенности формирования до-казательственной базы по делам о налоговых преступлениях / И. Н. Соловьев // Российский следователь. – 2005. – № 10. – С. 2–6.
+
* Соловьев, И. Н. Особенности формирования доказательственной базы по делам о налоговых преступлениях / И. Н. Соловьев // Российский следователь. – 2005. – № 10. – С. 2–6.
  
−
Степанов, В. В. Использование ревизии и доку-ментальной проверки при расследовании преступ-ных уклонений от уплаты налогов / В. В. Степанов, Л. Г. Шапиро // Вестник Сарат. гос. акад. права. – 1999. – № 4 (19). – С. 16–21.
+
* Степанов, В. В. Использование ревизии и документальной проверки при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов / В. В. Степанов, Л. Г. Шапиро // Вестник Сарат. гос. акад. права. – 1999. – № 4 (19). – С. 16–21.
  
−
Степанов, В. В. Установление способов преступ-ных уклонений от уплаты налогов / В. В. Степанов, Л. Г. Шапиро // Вестник Сарат. гос. акад. права. – 1999. – № 3.
+
* Степанов, В. В. Установление способов преступных уклонений от уплаты налогов / В. В. Степанов, Л. Г. Шапиро // Вестник Сарат. гос. акад. права. – 1999. – № 3.
  
−
Тришкина, Е. А. Особенности производства отельных следственных действий на первона-чальном этапе расследования преступлений в сфере налогообложения / Е. А. Тришкина // Криминали-стические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики : материалы междунар. науч.-практ. семинара 6–7 апреля 1999 г. / Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ. – Волгоград, 2000. – С. 25–28.
+
* Тришкина, Е. А. Особенности производства отельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере налогообложения / Е. А. Тришкина // Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики: материалы междунар. науч.-практ. семинара 6–7 апреля 1999 г. / Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ. – Волгоград, 2000. – С. 25–28.
  
−
Фирсов, Е. П. Криминалистическая характери-стика налоговых преступлений / Е. П. Фирсов // Во-просы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики : сб. науч. статей. – Саратов, 1999. – С. 89.
+
* Фирсов, Е. П. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений / Е. П. Фирсов // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: сб. науч. статей. – Саратов, 1999. – С. 89.
  
−
Францифоров, Ю. В. Особенности расследования налоговых преступлений / Ю. В. Францифиров // Российский следователь. – 2000. – № 3. – С. 16–18.  
+
* Францифоров, Ю. В. Особенности расследования налоговых преступлений / Ю. В. Францифиров // Российский следователь. – 2000. – № 3. – С. 16–18.  
  
−
Хаванский, С. Н. Классификация закономерных связей между элементами системы криминалистиче-ской характеристики преступного уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации / С. Н. Хаванский // Проблемы системных исследований в криминалистике и судеб¬ной экспертизе : сб. тезисов. – М., 2006. – С. 279–283.
+
* Хаванский, С. Н. Классификация закономерных связей между элементами системы криминалистической характеристики преступного уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации / С. Н. Хаванский // Проблемы системных исследований в криминалистике и судеб¬ной экспертизе: сб. тезисов. – М., 2006. – С. 279–283.
  
−
Черных, В. Г. Организация первоначального эта-па расследования налоговых преступ¬лений / В. Г. Черных // Проблемы организации расследования преступлений : материалы всерос. науч.-практ. конф., Крас¬но¬дар, 21–22 сент. – Краснодар, 2006. – С. 180.
+
* Черных, В. Г. Организация первоначального этапа расследования налоговых преступлений / В. Г. Черных // Проблемы организации расследования преступлений: материалы всерос. науч.-практ. конф., Краснодар, 21–22 сент. – Краснодар, 2006. – С. 180.
  
−
Чувильский, Н. П. Особенности назначения нало-говедческой экспертизы / Н. П. Чувильский // Кри-миналистические проблемы борьбы с преступления-ми в сфере экономики : материалы междунар. науч.-практ. семинара 6–7 апреля 1999 г. / Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ. – Волгоград, 2000. – С. 51–53.
+
* Чувильский, Н. П. Особенности назначения налоговедческой экспертизы / Н. П. Чувильский // Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики: материалы междунар. науч.-практ. семинара 6–7 апреля 1999 г. / Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ. – Волгоград, 2000. – С. 51–53.
  
−
Шапиро, Л. Г. Использование экспертиз при рас-следовании преступных уклонений от уплаты нало-гов / Л. Г. Шапиро // Вестник Сарат. гос. акад. права. – Саратов, 1999. – № 2. – C. 89–92.  
+
* Шапиро, Л. Г. Использование экспертиз при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов / Л. Г. Шапиро // Вестник Сарат. гос. акад. права. – Саратов, 1999. – № 2. – C. 89–92.  
  
−
Шувалов, Н. В. Уголовно-правовые и кримина-листические вопросы борьбы с уклонением от упла-ты налогов / Н. В. Шувалов, В. Н. Косарев // Крими-налистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики : материалы междунар. науч.-практ. семинара 6–7 апреля 1999 г. / Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ. – Волгоград, 2000. – С. 17–22.
+
* Шувалов, Н. В. Уголовно-правовые и криминалистические вопросы борьбы с уклонением от уплаты налогов / Н. В. Шувалов, В. Н. Косарев // Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики: материалы междунар. науч.-практ. семинара 6–7 апреля 1999 г. / Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ. – Волгоград, 2000. – С. 17–22.
  
−
Якубов, Р. С. Проблемы использования бан-ковской информации при выявлении налоговых пре-ступлений / Р. С. Якубов // Проблемы раскрытия пре-ступлений в свете современного уголовно-процессуального законодательства : материалы все-рос. науч.-практ. конф., посвященной памяти И. Ф. Герасимова, Екатеринбург, 6–7 февр. 2003 г. – Екате-ринбург, 2003. – С. 537–541.
+
* Якубов, Р. С. Проблемы использования банковской информации при выявлении налоговых преступлений / Р. С. Якубов // Проблемы раскрытия преступлений в свете современного уголовно-процессуального законодательства: материалы всерос. науч.-практ. конф., посвященной памяти И. Ф. Герасимова, Екатеринбург, 6–7 февр. 2003 г. – Екатеринбург, 2003. – С. 537–541.
  
 
[[Файл:arr.jpg|link=Списки литературы по криминалистике|35px]] [[Списки литературы по криминалистике|'''К спискам литературы''']]
 
[[Файл:arr.jpg|link=Списки литературы по криминалистике|35px]] [[Списки литературы по криминалистике|'''К спискам литературы''']]

Текущая версия на 03:47, 27 ноября 2016

Arr.jpg К спискам литературы

Диссертации, авторефераты

  • Александров, И. В. Теоретические и практические проблемы расследования налоговых преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук / И. В. Александров. – Екатеринбург, 2003. – 431 с.
  • Андреев, Г. В. Взаимодействие федеральных органов налоговой полиции и органов внутренних дел при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере налогообложения: дис. ... канд. юрид. наук / Г. В. Андреев. – М., 2001. – 318 с.
  • Баширова, Н. В. Использование бухгалтерских познаний в расследовании налоговых преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Баширова. – Краснодар, 2000. – 218 с.
  • Баширова, Н. В. Использование бухгалтерских познаний в расследовании налоговых преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00. 09 / Н. В. Баширова; Волгогр. юрид. ин-т МВД России. – Волгоград, 2000. – 27 с.
  • Боровик, Н. В. Преступные уклонения от уплаты налогов или страховых взносов (на примере посреднической деятельности): правовые и криминалистические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Боровик. – Воронеж, 2001. – 228 с.
  • Васильев, В. П. Расследование налоговых преступлений: криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы: дис. ... канд. юрид. наук / В. П. Васильев. – М., 2003. – 228 с.
  • Вельможко, Д. Ю. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов с организаций: дис. ... канд. юрид. наук / Вельможко Д. Ю. - Ростов-на-Дону, 2012 год. - 223 с.
  • Горбачев, А. В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования налоговых преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Горбачев. – Волгоград, 2003. – 230 с.
  • Дашковская, Г. М. Налоговые преступления. Особенности квалификации и проведения следственных действий в процессе их расследования: дис. ... канд. юрид. наук / Г. М. Дашковская. – М., 2002. – 194 с.
  • Донцов, П. В. Особенности расследования налоговых преступлений «с иностранным элементом»: дис. ... канд. юрид. наук / П. В. Донцов. – Воронеж, 2002. – 222 с.
  • Игнатьев, Д. Б. Документы как доказательства по делам о налоговых преступлениях: дис. ... канд. юрид. наук / Д. Б. Игнатьев. – Краснодар, 2000. – 225 с.
  • Козлов, В. А. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений и ее значение для правоприменительной деятельности федеральных органов налоговой полиции России: дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Козлов. – М, 2001. – 353 с.
  • Корякин, В. В. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях: дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Корякин. – М, 2004. – 180 с.
  • Кучеров, И. И. Расследование налоговых преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И. И. Кучеров; МВД Рос. Федерации. НИИ. – М., 1995. – 25с.
  • Кучеров, И. И. Расследование налоговых преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / И. И. Кучеров. – М., 1995. – 170 с.
  • Матушкина, Н. В. Криминалистическая модель преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов и ее использование в целях выявления и раскрытия преступлений этого вида: дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Матушкина. – Ижевск, 1997. – 214 с.
  • Пальцева, И. В. Проблемы методики расследования налоговых преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / И. В. Пальцева. – Краснодар, 2000. – 244 с.
  • Пальцева, И. В. Проблемы методики расследования налоговых преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / И. В. Пальцева; Волгогр. юрид. ин-т МВД России. – Волгоград, 2000. – 29 с. – Библиогр.: с. 29.
  • Пирцхалава, К А. Выявление и первоначальный этап расследования уклонений от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды: дис. ... канд. юрид. наук / К. А. Пирцхалава. – М., 1999. – 169 с.
  • Поляков, М. П. Налоговая полиция как орган дознания: дис. ... канд. юрид. наук / М. П. Поляков. – Н. Новгород, 1995. – 229 с.
  • Сидоренко, В. Г. Проблемы расследования уклонения от уплаты налогов с организаций: дис. ... канд. юрид. наук / В. Г. Сидоренко. – Краснодар, 2004. – 189 с.
  • Тришкина, Е. А. Методика расследования преступлений в сфере налогообложения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Е. А. Тришкина; Волгогр. юрид. ин-т МВД России. – Волгоград, 1999. – 19 с.
  • Якубов, Р. С. Вопросы использования специальных экономических знаний при расследовании налоговых преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / Р. С. Якубов. – Челябинск, 2004. – 193 с.
  • Шапиро, Л. Г. Использование специальных познаний при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов: дис. ... канд. юрид. наук / Л. Г. Шапиро. – Саратов, 1999. – 218 с.

Монографии, книги

  • Актуальные проблемы обеспечения законности в налоговой сфере: сб. науч. трудов. – М., 2004.
  • Александров, И. В. Налоговые преступления: криминалистические проблемы расследования / И. В. Александров; Ассоц. "Юрид. центр". – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 245 с. – Библиогр.: с. 228–245.
  • Александров, И. В. Основы методики расследования налоговых преступлений: учеб.-метод. пособие / И. В. Александров. – Красноярск, 2004. – 19 с.
  • Александров, И. В. Основы налоговых расследований: монография / И. В. Александров. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 372 с.
  • Александров, И. В. Расследования налоговых преступлений: учеб. пособие / И. В. Александров. – Красноярск: ИЦ КрасГУ, 2002. – 135 с.
  • Александров, И. В. Теория и практика расследования налоговых преступлений: монография / И. В. Александров. – Красноярск: РУМЦ ЮО, 2004. – 177 с.
  • Алексеев, Р. А. Проблемы методики расследования уклонения от уплаты налогов с организаций (процессуальные и криминалистические аспекты) / Р. А. Алексеев; под ред. Г. М. Меретукова. – Краснодар, 2002.
  • Белозерова, И. И. Расследование преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и неуплатой налогов в сфере малого бизнеса: дис. ... канд. юрид. наук / И. И. Белозерова. – М, 2000. – 165 с.
  • Васильев, В. П. Расследование налоговых преступлений (криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы): науч.-практ. пособие / В. П. Васильев. – М., 2004. – 231 с.
  • Гутник, А. Е. Предупреждение налоговой милицией уклонений от уплаты налогов: монография / А. Е. Гутник. – Киев, 2001. – 176 с.
  • Карякин, В. В. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях / В. В. Карякин, В. Н. Махов. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 208 с.
  • Кваша, Ю. Ф. Теория налогового расследования: монография / Ю. Ф. Кваша; Всерос. гос. налоговая акад. – М., 2001. – Ч. 1. – 187 с., табл. – Библиогр. в конце статьи.
  • Кваша, Ю. Ф. Теория налогового расследования: монография / Ю. Ф. Кваша; Всерос. гос. налоговая акад. – М., 2001. – Ч. 2. – 112 с. – Библиогр.: с. 103.
  • Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Общие положения методики расследования уклонения от уплаты налогов с организаций: учеб.-метод. пособие. – М., 2000. – 72 с.
  • Кучеров, И. И. Налоговые преступления / И. И. Кучеров. – М.: ЮрИнфоР, 1997. – 215 с. – Аннотация: криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступных нарушений налогового законодательства.
  • Кучеров, И. И. Расследование налоговых преступлений: учеб. пособие / И. И. Кучеров, А. Я. Марков. – М., 1995. – 56 с.
  • Левинова, Т. А. Налоговые преступления: этап окончания расследования: учеб. пособие / Т. А. Левинова. – Ярославль, 2001. – 55 с.
  • Лысенко, В. В. Возбуждение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов: учеб.-практ. пособие / В. В. Лысенко, П. В. Мельник. – Киев, 1999. – 254 с.
  • Лысенко, В. В. Расследование уклонений от уплаты налогов, совершенных должностными лицами организаций, предприятий, учреждений / В. В. Лысенко. – Харьков, 1997. – 190 с.
  • Налоговое расследование / под общ. ред. Ю. Ф. Кваши. – М., 2000.
  • Сологуб, Н. М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования / Н. М. Сологуб. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 165 с., схем.
  • Субъекты и правовой аспект налогового расследования: учеб.-метод. пособие / А. П. Балакина [и др.]; под общ. ред. Ю. Ф. Кваши; Всерос. гос. налоговая акад. отд. каф. фин. права и налогооблажения. – 2000. – 76 с., схем.
  • Тришкина, Е. А. Расследование налоговых преступлений: учеб. пособие / Е. А. Тришкина. – Волгоград, 2001.
  • Тришкина, Е. А. Расследование преступлений в сфере налогообложения: учеб. пособие / Е. А. Тришкина; МВД Рос. Федерации. Волгогр. акад. – Волгоград, 2001. – 69 с.
  • Челышева, О. В. Расследование налоговых преступлений: учеб.-метод. пособие / О. В. Челышева, М. В. Феськов. – СПб.: Питер, 2001. – 282 с., табл. – (Б-ка криминалиста). – Библиогр.: с. 278–282.
  • Шапиро, Л. Г. Использование специальных познаний при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов / Л. Г. Шапиро; под ред. В. В. Степанова; Сарат. гос. акад. права. – Саратов, 2001. – 143 с. – Библиогр.: с. 129–141.

Статьи из сборников и периодических изданий

  • Александров И. В. Криминалистические проблемы возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты налогов / И.В. Александров // Правоведение. - 2002. - №4. - С. 48 – 59.
  • Александров, И. В. Криминалистические средства доказывания вины при расследовании налоговых преступлений / И. В. Александров // Актуальнi про-блеми соучасноi крiналiстикi. – Сiмферополь: Изд-во «ДОЛЯ», 2002. – Ч. 1. – С. 172–176.
  • Александров И. В. Налоговая преступность как часть организованной преступности / И.В. Александров // Уголовное право. - 2002. - № 4. - С. 34.
  • Александров И. В. Налоговые преступления в структуре современной преступности России / И.В. Александров // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае. - Барнаул: Алт. гос. ун-т, 2002. - № 2. - С. 31 – 33.
  • Александров И.В. Некоторые криминалистические проблемы выявления налоговых преступлений / И.В. Александров // Сборник по материалам конф. «Экономические правонарушения: история, состояние, проблемы борьбы». - Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2002. - С. 49 – 51.
  • Александров, И. В. Некоторые проблемы расследования налоговых преступлений / И. В. Александров // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: сб. материалов науч.-практ. конф. – Красноярск: Сиб. юрид. ин-т МВД России, 2001. – Ч. 2. – С. 201–203.
  • Александров И. В. Некоторые проблемы теории и практики выявления налоговых преступлений / И.В. Александров // Правоведение. - 2002. - № 2. - С. 43.
  • Александров, И. В. Некоторые проблемы теории и практики криминалистического исследования следов налоговых преступлений / И. В. Александров // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2002. – № 4. – С. 47–54.
  • Александров И. В. Общая характеристика способов сокрытия физическими лицами своих доходов от налогообложения и методы их выявления / И.В. Александров // Коррупция и экономические преступления: сб. материалов Совета Европы “Проблемы борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере экономики” / под ред. А.Н. Тарбагаева. - Красноярск: Иц КрасГУ, 2000. - С. 62 – 64.
  • Александров, И. В. Обстановка совершения уклонений от уплаты налогов организациями как элемент их криминалистической характеристики / И. В. Александров, М. А. Бокарев // Уголовно – процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: регион. науч.–практ. конф. – Барнаул, 2008. - Вып. 7-8. - С. 11-19.
  • Александров, И. В. Особенности расследования налоговых преступлений / И. В. Александров // Современные проблемы уголовного права и уголовного процесса: материалы междунар. науч.-практ. конф.: в 2 т. / редкол.: Н. В. Щедрин, И. В. Шишко, Л. В. Майорова. – Красноярск: ИЦ КрасГУ, 2003. – Т. 2. – С. 191 – 202.
  • Александров, И. В. Программы расследования уклонений от уплаты налогов / И. В. Александров // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: материалы ежегод. региональной науч.-практ. конф. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2004. – Вып. 3–4. – С. 4–9.
  • Александров И. В. Способы уклонения от уплаты налогов: криминалистический аспект / И.В. Александров // Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений: межвуз. сб. трудов / И.В. Александров. – Красноярск: Сиб. юрид. ин-т МВД России, 2001. – Вып. 3.- С. 193 – 195.
  • Александров И. В. Типичные следственные ситуации и оптимальные системы следственных действий в расследовании налоговых преступлений / И.В. Александров // Правоведение. - 2002. - № 6. - С. 181.
  • Алексеева, Д. Г. Налоговые преступления: некоторые аспекты расследования / Д. Г. Алексеева // Следственная практика. – 2002. – Вып. 1 (155). – С. 103–112.
  • Александров И.В. Уклонения от уплаты налогов с использованием Интернета / И.В. Александров // Проблемы предупреждения преступности в сфере высоких технологий: сб. науч. ст. / отв. ред. А.Н. Тарбагаев; Краснояр. гос. ун-т:– Красноярск РУМЦ ЮО, 2004. – С. 43 – 44.
  • Бабаева, Э. Возбуждение уголовных дел о сокрытии доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения / Э. Бабаева, В. Поливода // Законность. – 1996. – № 10. – С. 22–26.
  • Бадаев, А. Г. Использование современных технологий при выявлении и расследовании экономических и налоговых преступлений в рыбопромышленном комплексе России / А. Г. Бадаев // Использование современных информационных технологий в правоохранительной деятельности и региональные проблемы информационной безопасности: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 24–25 окт. 2006 г. – Калининград, 2006. – Вып. VII, ч. 2. разд. 3, 4. – С. 152–157.
  • Бадзгарадзе, Т. А. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов: типичные способы совершения преступления / Т. А. Бадзгарадзе // Налоги. 2009. № 4.
  • Баширова, Н. В. Непроцессуальные формы использования бухгалтерских познаний при расследовании налоговых преступлений / Н. В. Баширова // Труды адъюнктов и соискателей. – Краснодар, 2000. – Вып. 2; Ч. 2. – С. 3–13.
  • Баширова, Н. В. Учетные документы как объект исследования при раскрытии налоговых преступлений / Н. В. Баширова, Г. М. Меретуков // Труды адъюнктов и соискателей. – Краснодар, 2000. – Вып. 2 ; Ч. 2. – С. 13.
  • Бескровный, Ю. В. Вопросы организации и методики расследования преступлений, предусмотренных ст. 199 прим. 1 УК РФ – «неисполнение обязанностей налогового агента» / Ю. В. Бескровный // Проблемы организации расследования преступлений: материалы всерос. науч.-практ. конф., Краснодар, 21–22 сент. – Краснодар, 2006. – С. 193–197.
  • Бобкин, А. Е. Специальные познания при расследовании налоговых преступлений / А. Е. Бобкин // Российский следователь. - 2010. - № 21.
  • Бокарев, М. А. Основные особенности криминалистической характеристики уклонений уплаты налогов с организации / М. А. Бокарев // Уголовно – процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: регион. науч.–практ. конф. – Барнаул, 2008. - Вып. 7-8. - С. 51-55.
  • Бобровский, А. К. О недостатках расследования уголовных дел об уклонении от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды / А. К. Бобровский // Актуальные проблемы обеспечения законности в налоговой сфере: сб. науч. трудов. – М., 2004. – С. 77–86.
  • Волошина, Л. А. К вопросу о способе совершения преступления, предусмотренного ст. 199' УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента» / Л. А. Волошина // Российский следователь. - 2010. - № 10.
  • Гайсин, И. И. Криминалистический анализ налоговых преступлений / И. И. Гайсин // Южно-Уральские криминалистические чтения. – Уфа, 1999. – Вып. 7. – С. 149–157.
  • Гайсин, И. И. Характеристика субъекта преступной деятельности, мотивов и целей налоговых преступлений / Н. И. Гайсин // Южно-Уральские криминалистические чтения. – Уфа, 2001. – Вып. 9. – С. 145–152.
  • Геллер, Н. В. Теоретические вопросы криминалистической характеристики уклонения физических лиц от уплаты налогов и сборов / Н. В. Геллер // Российский следователь. – 2008. – № 5. – С. 2–4.
  • Гладких, С. Н. Актуальные вопросы расследования налоговых преступлений / С. Н. Гладких // Закон и право. – 2002. – № 8. – C. 32-36.
  • Гладких, С. Н. Расследование налоговых преступлений в соотнесении с Налоговым кодексом РФ / С. Н. Гладких // Закон и право. – 1999. – № 8. – С. 19.
  • Дашковская, Г. М. Моделирование преступной деятельности как один из способов познания истины в процессе производства следственных действий по уголовным делам о налоговых преступлениях / Г. М. Дашковская // "Черные дыры" в российском законодательстве. – 2003. – № 1. – С. 32–48.
  • Дьяков, А. Н. Проблемы взаимодействия ОВД при расследовании налоговых преступлений / А. Н. Дьяков // Налоги. - 2010. - № 6.
  • Евдокимов, С. Г. Некоторые способы преступных посягательств с использованием механизма возмещения налога на добавленную стоимость / С. Г. Евдокимов // Криминалистический вестник. – СПб., 2002. – Вып. 1. – С. 102–115.
  • Ефимичев, П. С. Налоговые преступления и проблемы борьбы с ними / П. С. Ефимичев, С. П. Ефимичев // Журнал российского права. - 2008. - № 8.
  • Жуков, В. П. Соотношение процедур создания резерва для получения неучтенной прибыли в механизмах хищения и уклонения от уплаты налогов / В. П. Жуков, П. А. Котельников // Известия Тульс. гос. ун-та. Сер.: Актуальные проблемы юридических наук. – Вып. 16. – С. 192–197.
  • Завирущев, М. С. Следственные ошибки в делах о налоговых преступлениях и возможности их устранения в суде / М. С. Завирущев // Вестник криминалистики. – 2007. – Вып. 4 (24). – С. 111–114.
  • Иванов, С. С. Особенности расследования налоговых преступлений / С. С. Иванов, В. И. Стенькин // Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики: материалы междунар. науч.-практ. семинара 6–7 апреля 1999 г. / Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ. – Волгоград, 2000. – С. 22–25.
  • Ивенин, К. Н. Пути совершенствования методики расследования налоговых преступлeний и условий ее применения / К. Н. Ивенин // Западно-Сибирские криминалистические чтения. – Тюмень, 1997. – С. 3.
  • Истомин, П. А. Налоговые преступления и некоторые психологические предпосылки их совершения / П. А. Истомин // Общество и право. - 2009. - № 3.
  • Каменская, М. Л. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых путем уклонения от уплаты налогов или страховых взносов с организаций / М. Л. Каменская // Информационный бюл. Акад. управления МВД России. – М., 1999. – № 9. – С. 38–45.
  • Каменская, М. Л. Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых путем уклонения от уплаты налогов или страховых взносов с организаций / М. Л. Каменская // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 1999. – № 5. – С. 105–117.
  • Караханов, А. Н. О совершенствовании практики расследования налоговых преступлений / А. Н. Караханов // Российский следователь. – 2004. – № 4. – С. 7–9.
  • Ковалев, В. Н. Некоторые аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость / В. Н. Ковалев, Д. Д. Магомедов // Следственная практика. – 2003. – Вып. 3 (160). – С. 116–130.
  • Козлов В. А. Актуальные проблемы информационно-криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности в налоговой сфере / В. А. Козлов // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: материалы вузовской юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 85-летию со дня рождения проф. Р. С. Белкина и юбилеям его учеников, 25–26 октября 2007 г. – М., 2007. – Ч. 1. – С. 484–488.
  • Козлов, В. А. Первоначальные следственные действия по налоговым преступлениям / В. А. Козлов // Российский следователь. – 2003. – № 1. – С. 5–14.
  • Козлов, В. А. Роль и значение криминалистических экспертиз при расследовании налоговых преступлений / В. А. Козлов // Актуальные проблемы обеспечения законности в налоговой сфере: сб. науч. трудов. – М., 2004. – С. 96–98.
  • Козлов, В. А. Элементы криминалистической характеристики налоговых преступлений / В. А. Козлов // Российский следователь. – 2003. – № 2. – С. 4–11.
  • Костылева, Г. В., Милованова М. М. Вопросы взаимодействия следователя с иными субъектами уголовного судопроизводства при расследовании преступлений в сфере налогообложения / Г. В. Костылева, М. М. Милованова // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: материалы вузовской юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 85-летию со дня рождения проф. Р. С. Белкина и юбилеям его учеников, 25–26 октября 2007 г. – М., 2007. – Ч. 1. – С. 470–483.
  • Кужугет, Т. К. Структурно-логическая схема криминалистической характеристики налоговых преступлений и особенности заключительного этапа предварительного расследования / Т. К. Кужугет // Вестник Тувинского государственного университета. Социальные и гуманитарные науки. - 2015. - № 1 (24). - С. 73-78.
  • Кузнецов, А. П. Использование специалиста при расследовании и квалификации налоговых преступлений / А. П. Кузнецов // Следователь. – 1997. – № 3. – С. 41–45.
  • Кучеров, И. И. Возбуждение уголовных дел по фактам сокрытия объектов налогообложения / И. И. Кучеров // Закон и преступность. – М., 1996. – С. 99.
  • Лукичев, К. Е. К вопросу о расследовании экономических и налоговых преступлений на алкогольном рынке / К. Е. Лукичев // Российский следователь. – 2007. – № 5. – С. 3–5.
  • Лысенко, В. В. Дела об уклонении от уплаты налогов / В. В. Лысенко // Бизнес Информ. – 1998. – № 9. – С. 8–11; № 10. – С. 11–14.
  • Новак, О. Э. Вопросы борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров / О. Э. Новак // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: сб. науч. статей. – Саратов, 1999. – С. 93.
  • Новак, О. Э. Способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом подакцизных товаров / О. Э. Новак // Вестник Сарат. гос. акад. права. – 1999. – № 4 (19). – С. 39–43.
  • Орлова, Ю. Р. Актуальные вопросы взаимодействия следователей и сотрудников ПДН ОВД при расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними / Ю. Р. Орлова // Российский следователь. – 2005. – № 10. – С. 6–10.
  • Пахомов, О. А. Проект методики расследования налоговых преступлений, совершаемых с использованием страховых схем / О. А. Пахомов, А. В. Ботов // Российский следователь. – 2003. – № 6. – С. 2–8.
  • Полищук, Д. А. Методика расследования уклонения от уплаты налогов / Д. А. Полищук, А. В. Парфентьев // Прокурорская и следственная практика. – М., 2002. – № 3/4. – С. 184–214.
  • Потураев, Р. А. Следственный осмотр в системе следственных действий, проводимых по делам о налоговых преступлениях / Р. А. Потураев // Российский следователь. – 2007. – № 6. – С. 4–7.
  • Пристансков, Д. В. К вопросу о криминалистических признаках уклонения от уплаты налогов с организации / Д. В. Пристансков // Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и следствия: 5-я науч.-практ. конф. молодых ученых, 27 апр. 2002 г.: тезисы выступлений. – СПб., 2002. – С. 101–103.
  • Сидоров, А. А. Некоторые вопросы использования специальных экономических знаний при расследовании налоговых преступлений / А. А. Сидоров // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе: материалы всерос. науч.-практ. конф. 23–24 мая 2002 г. – Краснодар, 2002.
  • Сидоров, А. А. Особенности организации и тактики допроса при расследовании налоговых преступлений / А. А. Сидоров // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе: материалы всерос. науч.-практ. конф., Краснодар, 23–24 мая 2002 г. – Краснодар, 2002. – С. 137–142.
  • Сидоров, А. А. Особенности организации и тактики допроса при расследовании налоговых преступлений / А. А. Сидоров // Проблемы правоприменительной деятельности: межвуз. сб. науч. трудов. – Краснодар, 2002. – Вып. 3.
  • Соловьев, И. Н. Особенности формирования доказательственной базы по делам о налоговых преступлениях / И. Н. Соловьев // Российский следователь. – 2005. – № 10. – С. 2–6.
  • Степанов, В. В. Использование ревизии и документальной проверки при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов / В. В. Степанов, Л. Г. Шапиро // Вестник Сарат. гос. акад. права. – 1999. – № 4 (19). – С. 16–21.
  • Степанов, В. В. Установление способов преступных уклонений от уплаты налогов / В. В. Степанов, Л. Г. Шапиро // Вестник Сарат. гос. акад. права. – 1999. – № 3.
  • Тришкина, Е. А. Особенности производства отельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере налогообложения / Е. А. Тришкина // Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики: материалы междунар. науч.-практ. семинара 6–7 апреля 1999 г. / Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ. – Волгоград, 2000. – С. 25–28.
  • Фирсов, Е. П. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений / Е. П. Фирсов // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: сб. науч. статей. – Саратов, 1999. – С. 89.
  • Францифоров, Ю. В. Особенности расследования налоговых преступлений / Ю. В. Францифиров // Российский следователь. – 2000. – № 3. – С. 16–18.
  • Хаванский, С. Н. Классификация закономерных связей между элементами системы криминалистической характеристики преступного уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации / С. Н. Хаванский // Проблемы системных исследований в криминалистике и судеб¬ной экспертизе: сб. тезисов. – М., 2006. – С. 279–283.
  • Черных, В. Г. Организация первоначального этапа расследования налоговых преступлений / В. Г. Черных // Проблемы организации расследования преступлений: материалы всерос. науч.-практ. конф., Краснодар, 21–22 сент. – Краснодар, 2006. – С. 180.
  • Чувильский, Н. П. Особенности назначения налоговедческой экспертизы / Н. П. Чувильский // Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики: материалы междунар. науч.-практ. семинара 6–7 апреля 1999 г. / Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ. – Волгоград, 2000. – С. 51–53.
  • Шапиро, Л. Г. Использование экспертиз при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов / Л. Г. Шапиро // Вестник Сарат. гос. акад. права. – Саратов, 1999. – № 2. – C. 89–92.
  • Шувалов, Н. В. Уголовно-правовые и криминалистические вопросы борьбы с уклонением от уплаты налогов / Н. В. Шувалов, В. Н. Косарев // Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики: материалы междунар. науч.-практ. семинара 6–7 апреля 1999 г. / Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ. – Волгоград, 2000. – С. 17–22.
  • Якубов, Р. С. Проблемы использования банковской информации при выявлении налоговых преступлений / Р. С. Якубов // Проблемы раскрытия преступлений в свете современного уголовно-процессуального законодательства: материалы всерос. науч.-практ. конф., посвященной памяти И. Ф. Герасимова, Екатеринбург, 6–7 февр. 2003 г. – Екатеринбург, 2003. – С. 537–541.

Arr.jpg К спискам литературы

Источник — «https://crimlib.info/index.php?title=Список_литературы_-_Методика_расследования_налоговых_преступлений&oldid=7885»