Методика расследования похищения человека

Материал из CrimLib.info
Share/Save/Bookmark
Перейти к: навигация, поиск
Арестант (Перов В. Г.)

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

1. Кто похищен:

а) количество лиц;

б) фамилия, имя, отчество каждого;

в) их личностные характеристики; вид деятельности — политическая, коммерческая, иная (какая именно); если потерпевший несовершеннолетний — сведения о родителях и сфера их деятельности; если женщина — не была ли беременна.

2. Что произошло: похищение, инсценировка, иное (что именно).

3. Где находится место:

а) похищения;

б) начала транспортировки;

в) удержания похищенного лица.

4. Каков маршрут транспортировки.

5. Каковы временные границы отдельных этапов преступной операции:

а) похищения;

б) транспортировки — примерная ее продолжительность;

в) время доставки захваченного к месту его удержания;

г) когда потерпевший был освобожден.

6. Каковы основные способы действия преступников во время:

а) похищения;

б) перевозки потерпевшего к месту его удержания (с применением насилия или путем введения в заблуждение);

в) удержания;

г) освобождения потерпевшего (отпущен преступниками, освобожден в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, иное (что именно).

6. Какие орудия и предметы использовали преступники:

а) при похищении: применялось ли оружие, какое именно, для каких целей (предупреждения; пресечения противодействия потерпевших, иных лиц и т. п.);

б) при транспортировке потерпевшего к месту его удержания: применялось ли оружие и если да, то какое. Производилась ли перевозка легковым, грузовым, иным (каким именно) транспортом (марка, модель, цвет, государственный номер); кому принадлежит (частному лицу, организации). Если транспортное средство было похищено, то когда, где, кем, при каких обстоятельствах (см. Методика расследования краж автотранспорта); кто был за рулем в момент транспортировки (потерпевший, член преступной группы, иное лицо — кто именно);

в) в процессе удержания потерпевшего: применялось ли оружие (если да, то какое); наручники, веревки, шнуры, иное (что именно).

7. Каким способом было совершено преступление:

а) было ли нападение внезапным или ему предшествовали контакты виновных с захваченными в качестве заложников; с лицами, к которым обращены требования; с третьими лицами (какими именно и почему именно с ними);

б) как и зачем виновные оказались на месте захвата, транспортировки, удержания потерпевшего;

в) как преодолевалось сопротивление потерпевшего на каждом этапе преступной операции.

8. Как вели себя виновный и потерпевший на каждом этапе реализации преступного замысла.

9. Что исчезло:

а) с места похищения (предметы, документы, иное);

б) из транспортного средства, которое использовалось для перевозки захваченного лица;

в) с места удержания потерпевшего.

10. Что появилось в каждом из этих мест.

11. Не пытались ли виновные скрыть (хотя бы временно) каждый из этапов преступной операции либо его следы, как именно.

12. Сколько человек участвовало в выполнении объективной стороны преступления на каждом этапе, их приметы.

13. Как долго виновные (каждый из них) находились:

а) на месте похищения;

б) в транспортном средстве;

в) в том месте, где удерживался потерпевший.

14. Когда каждый из преступников покинул каждое из перечисленных мест.

15. Была ли группа организованной; было ли предварительное распределение ролей, сохранялось ли оно на протяжении всей преступной операции, если изменялось, то когда, как, в связи с чем, по чьей инициативе.

16. Какими путями покинули место похищения каждый из членов преступной группы: вместе с потерпевшим, без потерпевшего.

17. Происходила ли передача потерпевшего между членами преступной группы на различных этапах преступной операции, если да, то когда, кем, кому, где, при каких обстоятельствах, почему, каковы были действия всех участников передачи.

18. Высказывались ли угрозы и (или) требования, если да, то какие именно, на каких этапах преступной операции, кому (самим потерпевшим, третьим лицам либо и тем, и другим), каким способом передавались: непосредственно, опосредованно (по телефону, в письме, записке и т. п.).

19. Был ли причинен вред здоровью потерпевших, если да, то какой, когда, каким способом, где, кем, был ли он опасен для жизни в момент причинения, повлек ли смерть.

20. Каков материальный ущерб, причиненный похищенному (либо его предприятию) совершенным преступлением.

21. Повлекло ли преступление иные тяжкие последствия, если да, то какие именно.

22. Была ли получена плата за совершение преступления: непосредственно от заказчика, через посредника (посредников).

23. Если плата была получена, то кем, от кого, за совершение каких действий, когда (до совершения преступления или после), где, в какой сумме (была ли сумма оговорена заранее, кем, почему именно такая), при каких обстоятельствах (кто еще присутствовал, почему), передавались ли деньги кому-либо потом (кому, когда, сколько, где, за что).

24. Кто находился на месте и во время осуществления каждого этапа преступной операции.

25. Кто совершил преступление.

Исследуя обстоятельства дела, следователь должен помнить об особенностях данного преступления — составном характере объективной стороны, что позволяет именовать его многоэтапной преступной операцией. Таким образом, он должен собирать информацию о каждой составной части, о каждом этапе преступления.

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия

Одной из особенностей расследования похищения человека является то, что следствие начинается, как правило, при отсутствии каких-либо данных о лицах, совершивших преступление, которые по телефону или иным способом сообщают родственникам либо знакомым потерпевшего о его захвате, требуя за его освобождение выкуп либо выполнение долговых обязательств. Поэтому особое значение приобретают первоначальные следственные действия и умелое сочетание их с оперативно-розыскными мероприятиями, направленными на обнаружение преступников, местонахождения похищенного и его освобождение.

Тактика расследования уголовного дела по факту похищения человека определяется следственной ситуацией на том или ином этапе расследования.

Следователь, получив материалы, свидетельствующие о похищении человека (сообщение преступников, заявление потерпевшего, его родственников, очевидцев и др.), и приняв решение о возбуждении уголовного дела, должен, в зависимости от этапа реализации преступного замысла, наметить комплекс необходимых следственных действий, определить, какие из них следует отнести к категории неотложных и в какой последовательности их проводить.

1. При поступлении сообщения о похищении человека следователь должен прежде всего принять меры к установлению возможного места нахождения потерпевшего (допросить очевидцев захвата и транспортировки потерпевшего, произвести осмотр места захвата и т. д.) и немедленно организовать проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению места нахождения потерпевшего и его освобождению.

2. При похищении и предъявлении преступниками каких-либо требований к родственникам (знакомым) потерпевшего порядок производства следственных действий определяется тем, выполнены ли требования вымогателей.

Если эти требования не выполнены, то после конкретизации их содержания (путем допроса лиц, получивших эти требования), следователь совместно с оперативными работниками организует задержание членов преступной группы при передаче им требуемого либо непосредственно после нее.

Далее целесообразно допросить задержанных и, при наличии существенных противоречий в их показаниях, решить вопрос о возможности и необходимости проведения очных ставок, а затем иных следственных действий: осмотров, обысков, следственных экспериментов, различных экспертиз и т. д.

Если требования преступников уже выполнены, то после уточнения времени, места и обстоятельств захвата заложников, передачи требований и их выполнения, следует немедленно организовать осмотры всех этих мест в целях отыскания следов, оставленных преступниками, а также выяснения обстановки происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

3. В том случае, если сами потерпевшие после освобождения обращаются в правоохранительные органы, деятельность следователя во многом будет сходна с ранее указанной, однако имеет некоторые особенности. Во-первых, потерпевший может дать показания о месте, где его удерживали преступники после захвата, а во-вторых, вероятно, даст более подробную информацию об обстоятельствах захвата, времени, маршруте и средствах его транспортировки к месту удержания, а также о самих преступниках и мотивах их преступного поведения. В этом случае целесообразно немедленно организовать еще и осмотр места, где производилось его удержание.

Осмотр места происшествия

Целью осмотра является обнаружение следов, которые могут способствовать установлению личности похитителей и их розыску.

По делам данной категории необходимо проводить следующие виды осмотров: места похищения; транспортных средств, использованных преступниками; места удержания потерпевшего; места передачи преступниками требований и получения требуемого. Таким образом, одной из отличительных черт является наличие не одного, а нескольких мест происшествия, тактика осмотра которых во многом сходна с тактикой осмотра по делам о вымогательстве.

Особенность таких осмотров заключается в необходимости фиксации в протоколе следственного действия подробной характеристики (включая функциональное назначение) помещения, где проходил тот или иной этап реализации преступного замысла.

Затем следует определить места наиболее вероятного нахождения традиционных следов преступников: следов обуви, пальцев рук, ладоней, микрочастиц одежды и т. п. Если имеются сведения об использовании преступниками транспортных средств, следует расширить границы осмотра (в частности, выйти за рамки помещения, в котором производился захват, удержание потерпевшего, передача требований и т. п.) с целью поиска и изъятия следов, которые не могло не оставить транспортное средство (следы протекторов, пятна масла, смазки). Здесь же можно обнаружить следы, оставленные преступниками (следы обуви, окурки, следы биологического происхождения и т. п.).

При осмотрах всех перечисленных мест целесообразно обращать внимание на те предметы и документы, которые предположительно были оставлены преступниками (может быть, эти предметы и документы нетипичны для осматриваемого помещения, возможно, допрошенные свидетели и потерпевшие прямо указали на то, что они были оставлены преступниками).

Если преступниками применялось оружие, то для осмотра следов выстрела, а также и самого оружия (если оно оставлено на месте применения либо в ином месте) целесообразно привлечь специалиста в области баллистики, поскольку данные даже первоначального осмотра пуль, гильз и т. п. могут дать ценную информацию для установления и поиска преступников.

Также в протоколе следует отражать так называемую "негативную" информацию, например, отсутствие папок с документами или самих документов в тех местах офиса, которые предназначены для их хранения, отсутствие компьютера при наличии монитора и т. п.

При осмотре места удержания потерпевшего следует обратить внимание на предметы, которые могли быть использованы преступниками для преодоления его сопротивления: веревки, провода, наручники, предметы, которые могли быть использованы в качестве кляпов и на которых остались следы, похожие на следы зубов и т. п. Кроме того целесообразно провести поиск следов, которые могли образоваться в результате применения этих средств (следы трения на трубах отопления, иных жестко закрепленных предметах, к которым могли привязывать заложников). Если осмотр проводится после допроса потерпевшего, задачи следователя во многом облегчаются: он имеет возможность использовать в ходе осмотра информацию, предварительно полученную от потерпевшего.

Иногда возникает необходимость проведения осмотра ценных бумаг и иных документов (учредительных договоров, уставов коммерческих организаций, иных гражданско-правовых документов), в том числе и хранящихся в нотариальных конторах, с тем чтобы установить, не вносились ли в указанные документы изменения по требованию преступников, а также для уточнения связей потерпевших с преступниками в период, предшествовавший похищению.

При осмотре таких документов следует обращать внимание не только на название, дату их составления, кем подписаны, кем и когда удостоверены или зарегистрированы и другие традиционно исследуемые реквизиты, но и на те права и обязанности, которыми наделяются лица, перечисленные в документах (в первую очередь члены преступной группы, а также лица, оказавшиеся потерпевшими по делу, их родственники и близкие знакомые), с непременным отражением этих сведений в протоколе осмотра.

Освидетельствование и личный обыск

С целью обнаружения следов и получения доказательств участия в похищении необходимо незамедлительно провести освидетельствование потерпевшего и задержанных лиц. При обнаружении телесных повреждений следует максимально подробно описать в протоколе их характер, количество и локализацию. Одновременно с производством освидетельствования следователь, при наличии соответствующей информации, должен принять меры к обнаружению, изъятию и обеспечению сохранности микрочастиц, которые остались на теле либо одежде потерпевших и преступников (исполнителей, имевших непосредственный контакт с заложниками, если их задержание произошло вскоре после совершения преступления).

Личный обыск задержанных проводится с целью обнаружения предметов, оружия или документов, могущих иметь значение для дела. При этом следует особое внимание обращать на полное описание в протоколах как изымаемых предметов, так и мест их обнаружения.

Допросы

Целый ряд тактических особенностей допросов совпадает с особенностями проведения допросов по делам о вымогательстве: в части группировки лиц, допросы которых необходимы, тактики определения последовательности и содержательной стороны допросов и т. п.

Вместе с тем, тактика допросов по делам о похищении человека имеет и некоторое своеобразие, которое определяется спецификой объективной стороны преступлений данного вида. Содержательную часть допросов следует определять с учетом обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также следственной ситуации и в зависимости от того, какой информацией может и должен располагать каждый из допрашиваемых. Тактика же проведения допросов определяется, прежде всего, исходя из процессуального положения допрашиваемого, его отношения к членам преступной группы и потерпевшим, а также предполагаемой психологической "установки" (на дачу полностью правдивых, полностью либо частично ложных показаний, отказ от дачи показаний).

Учитывая большое количество лиц, чьи показания необходимо сопоставлять, следователь неизбежно будет испытывать определенные сложности, если не воспользуется рекомендациями по составлению планов и схем в процессе допросов этих лиц. Причем целесообразно заранее составить несколько (по количеству лиц, которых предстоит допросить) планов соответствующего места происшествия. В этом случае все планы будут сопоставимы, и допрашиваемые должны будут только отметить какими-либо значками те места, где находились они сами, а также тех лиц, чьи действия они видели.

Для получения правдивых показаний можно использовать следующие тактические приёмы:

1. Допрашивать в первую очередь лиц, выполнявших роль пособников или подстрекателей.

2. Если возможно у допрашиваемого вызвать чувство раскаяния, ему целесообразно предъявить материалы дела, отражающие последствия похи-щения, фотографии потерпевшего со следами пыток, продемонстрировать видеозапись допроса родственников.

3. Не склонных к раскаянию лиц целесообразно временно оставлять в неведении относительно некоторых последствий похищения, например о факте нанесения тяжкого вреда здоровью потерпевшего или о его гибели.

4. Незамедлительно допрашивать подозреваемого с фиксацией на видео-, аудиозапись на месте задержания или сразу после его доставки в ОВД, используя состояние растерянности, пока он не выстроил ложные версии, не продумал свою позицию на допросах. Также необходимо немедленно, используя полученные при допросе сведения, провести обыски, дополнительные осмотры места происшествия и др. с целью получения дополнительных доказательств.

5. Использовать конфликтную ситуацию, если таковая сложилась между лицами, входящими в ОПГ. Если конфликты незначительны, то можно усугубить имеющиеся.

6. Разъяснить допрашиваемому лицу вероятность переложить всю ответственность других членов преступной группы на него или представить его не пособником, а организатором или исполнителем.

7. При допросе лица, отказывающегося от дачи показаний, рекомендуется пробудить в его сознании опасение, что молчание помешает ему защитить свои интересы и ухудшит положение по делу по сравнению с другими соучастниками преступления.

8. Использовать имеющиеся доказательства таким образом, чтобы у допрашиваемого сложилось преувеличенное представление об объеме осведомленности следователя.

9. Нередко подозреваемые заявляют ходатайство (особенно в суде) о допуске к участию в деле переводчика, мотивируя, что плохо владеют русским языком. Для того чтобы предупредить подобного рода ситуации, необходимо заблаговременно пригласить к участию в деле переводчика. В случае отказа от его услуг с целью предупреждения последующих жалоб обвиняемого целесообразно: при первом допросе предложить им сделать в протоколе собственноручную запись о степени владения русским языком, возможности и желании давать показания именно на этом языке; предложить ему записать свои показания собственноручно; сделать аудиозаписи хода допросов; установить, сколько времени проживал обвиняемый на территории, где русский язык является преимущественным; учился ли он в ВУЗе, где преподавание велось на русском языке; установить, на каком языке он общался по месту работы и жительства.

10. От очной ставки целесообразно воздержаться в следующих случаях: между обвиняемыми, которые дают ложные, полуправдивые показания или признают свою вину частично; между отрицающим свою вину лидером и ранее давшим признательные показания рядовым членом организованной группы; имеются опасения, что дающий правдивые показания один из участников очной ставки может поплатиться за это своим здоровьем или жизнью, находясь на свободе и в СИЗО; имеются оперативные данные о том, участники очной ставки вступили в нелегальный сговор для того, чтобы совместно повести следствие по ложному пути, или о том, что у них разработана система специальных знаков, сигнализирующих друг другу о необходимой манере поведения.

Опыт расследования уголовных дел по таким видам преступлений показывает, что некоторые подозреваемые в начале расследования дают правдивые показания, а затем отказываются, ссылаясь на то, что дали такие показания под физическим или психическим воздействием оперативных работников или следователя. Проверка таких уголовных дел показала, что следователями допускаются тактические и процессуальные просчеты в оформлении полученных признательных показаний. Ошибка заключается в том, что в протокол заносятся только результаты проделанной работы и это не позволяет суду объективно оценить правдивость показаний. Поэтому рекомендуется в ходе составления протокола отражать, какие именно доказательства и в какой последовательности были предъявлены подозреваемому, а также для усиления доказательственного эффекта чаще использовать, особенно в случаях, когда подозреваемый отрицает свое участие в совершении преступления, прерывание допроса с указанием времени и причины этого (для проведения опознания, очной ставки), проводить опознание его лицами, дающими правдивые показания, очные ставки между ними, а затем вновь продолжать допрос подозреваемого с указанием времени возобновления допроса с обязательным указанием о том, что допрос возобновлен после проведения опознания или очной ставки.

Предъявление для опознания

Нередко по делам этой категории одного и того же человека (чаще преступника) необходимо предъявить для опознания потерпевшим и свидетелям. В этом случае не будет нарушением предъявление его в одной и той же группе лиц. При этом лица, предъявляемые с опознаваемым, должны быть по возможности сходны с ним по тем признакам, по которым производится опознание, и в равной мере быть неизвестны всем опознающим. Перед началом каждого следственного действия опознаваемому следует предложить занять место по его усмотрению (даже в десятый раз подряд, если перед этим девять раз он не захотел куда-либо пересаживаться). Это требование уголовно-процессуального законодательства и оно не должно быть нарушено.

В качестве одной из мер сокрытия следов преступники используют маски. Иногда следователи считают, что это исключает возможность проведения опознания. Однако такая точка зрения ошибочна. В случае совершения преступления лицами в масках потерпевшие и свидетели, тем не менее, воспринимают и запоминают черты их внешности: телосложение, рост, цвет волос, овал лица, иногда форму ушей, губ, цвет глаз. Запоминаются и динамические признаки: голос и устная речь, походка, жесты и т. п.

Таким образом, одна из особенностей предъявления для опознания по делам данной категории заключается в том, что опознающим предоставляется возможность узнать опознаваемых по не совсем традиционным статическим и динамическим признакам. Очевидно, что в этом случае лица, предъявляемые вместе с опознаваемым, должны быть сходны по тем признакам, которые были восприняты и запомнились каждому из опознающих. При предъявлении для опознания по динамическим признакам следует заранее сформулировать задания предъявляемым для опознания лицам, подобрать помещение, в котором будет проводиться следственное действие, составить план его проведения. Для облегчения задачи опознающего следователю целесообразно несколько раз (но обязательно равное количество раз) обратиться к каждому из предъявленных, соблюдая при этом тот порядок, который установил опознаваемый.

Иногда кто-то из членов преступной группы, давая признательные показания, заявляет, что сможет опознать кого-либо из потерпевших либо свидетелей. Если и указанный потерпевший (свидетель) также говорит, что сможет опознать одного из преступников, следует провести так называемое "двойное" или встречное опознание. Особенность его в том, что преступник, потерпевший или свидетель одновременно выступят и в роли опознаваемого, и в роли опознающего. Следователь при этом составляет два протокола предъявления для опознания: если в одном из них А. - опознающий, а Б.- опознаваемый, то в другом А. - опознаваемый, Б. - опознающий. В остальном проведение этих следственных действий подчиняется правилам, установленным законом.

Может иметь место и предъявление для опознания по фото- и видеоматериалам. В этом случае тоже должны быть соблюдены требования уголовно-процессуального законодательства и, в первую очередь, следователь до начала следственного действия должен знать, кого именно из изображенных он предъявляет для опознания.

Возможности оперативного сопровождения при дальнейшем расследовании

Следователь может дать задание органам дознания выполнить следующие поручения и указания:

  • произвести тщательно личный обыск задержанных и установить их личность, особенно в тех случаях, когда они не имеют документов, удостоверяющих личность, или имеют документы, вызывающие сомнение в их подлинности;
  • собрать сведения, характеризующие личность задержанных, их образ жизни, связи, принадлежность к определенной преступной группе или преступному сообществу, выполняемую роль в них;
  • установить наличие сообщников, оставшихся на свободе, осуществить их розыск и задержание;
  • произвести обыски по месту жительства (временного проживания) и работы подозреваемых с целью обнаружения: оружия, предметов, использованных преступниками для сокрытия своей внешности или преодоления сопротивления потерпевших (маски, наручники, кляпы, психотропные или одурманивающие вещества; орудия пыток; похищенных у потерпевшего вещей, аудио- и видеоаппаратуры, на которой было записано обращение к лицам, должным уплатить выкуп; черновых записей, свидетельствующих о подготовке к преступлению; телефонных книжек, групповых фотографий, видеозаписей, позволяющих установить круг знакомств задержанных, а также других предметов, представляющих интерес для следствия);
  • установить оперативным путем места хранения других предметов, имеющих значение для дела, которые не удалось обнаружить при обысках;
  • выявить все места, где удерживался похищенный, помимо места освобождения;
  • установить принадлежность автотранспорта, на котором потерпевший после захвата доставлялся похитителями в места его насильственного содержания;
  • выявить максимальное количество лиц, которые могут быть свидетелями по делу;
  • установить и изъять телефонный аппарат (сотовый телефон), с которого преступники вели переговоры с родственниками или знакомыми потерпевшего;
  • проверить причастность к аналогичным по своей направленности нераскрытым преступлениям;
  • оперативным путем установить, кто являлся заказчиком или организатором преступления, сколько было участников похищения и какова роль каждого из них при подготовке и совершении данного преступления; выяснить мотивы, которыми они руководствовались;
  • выявить намерения (замыслы) задержанных по противодействию правоохранительным органам, выработанную ими тактику защиты и линию поведения на следствии и в суде;
  • установить лиц, угрожающих потерпевшему и свидетелям после задержания преступников и освобождения похищенного;
  • принять действенные меры к охране потерпевших и свидетелей;
  • дать задание изучить сводки-ориентировки, помещенные в бюллетенях оперативно-розыскной информации, для выявления подобных преступлений, совершенных в других регионах страны, а также поместить туда информацию о расследуемом похищении человека.

Если к похищению человека причастны члены ОПГ, ОБОПу поручается выяснить:

  • в какую конкретно ОПГ входили задержанные лица; какова сфера ее деятельности, специализация, структура и состав участников, их связи, а также территория или зоны влияния;
  • с какими группировками конфликтовали или противостояли и на какой почве;
  • не предоставляли ли они "крышу" местным предпринимателям, коммерсантам и владельцам торговых точек, не занимались ли "выколачиванием" долгов по их заказам и т.д.;
  • какие юридические и физические лица находились под их контролем; похищались или пропадали ли оттуда бесследно люди, могли ли быть причастны к этому задержанные лица.

Большую помощь в расследовании похищения человека могут оказать различные оперативно-справочные, розыскные и криминалистические учеты органов внутренних дел, целый комплекс всех возможных экспертиз.