Действия

Кешбэк за отдых

Материал из CrimLib.info

Share/Save/Bookmark

Последние несколько лет государство поддерживает отечественный туризм, поощряет путешествия молодёжи, в связи с чем реализует различные программы компенсации части расходов на отдых. Этим научились пользоваться и мошенники.

Сценарий

1. Жертве поступает звонок на телефон с неизвестного номера, якобы из гос. организации (пенсионного фонда или фонда социального страхования).

2. Звонящий сообщает, что у человека есть возможность получить часть специально зарезервированных государством денег, так как ранее льгота не была использована.

3. Чтобы получить компенсацию, нужно сообщить номер карты и пароль из СМС.

4. На самом деле денежный перевод будет совершён не на счёт жертвы, а с вашей жертвы на счёт мошенников.

Расследование

Факты, подлежащие установлению:

1. Имело ли место хищение, совершено ли оно с помощью средств мобильной связи;

2. Способ и обстановка совершения хищения;

3. Кем совершено преступление, одним человеком или группой лиц;

4. Мотивы преступления, форма вины;

5. Характеристика личности преступника;

6. Был ли причинён ущерб, размер, причинённого ущерба;

7. Обстоятельства, исключающие преступность или наказуемость деяния, смягчающие (отягчающие) наказание обстоятельства и факты, которые могут повлечь за собой освобождение от наказания;

8. Условия, способствующие совершению преступления.

Проверка сообщения о преступлении: 1. Отобрав заявление у потерпевшего, подробно допросить его о обстоятельствах произошедшего, уделяя особое внимание следующим вопросам: • Какой абонентский номер осуществлял звонок? • На какой абонентский номер осуществлялся перевод средств? • Прерывалась ли связь, перезванивал ли потерпевший, сколько раз?

2. Истребовать у потерпевшего детализацию о соединениях по абонентскому номеру, находящемуся в его пользовании;

3. Истребовать у потерпевшего чеки о проведенных операциях (об осуществлении «оплаты мобильной связи»);

4. Установить возможных свидетелей произошедшего, подробно допросить их об обстоятельствах произошедшего;

5. Допросить лиц, проживающих совместно с потерпевшим;

6. Произвести иные мероприятия.