Проблемы применения ст. 201 УК РФ по делам о незаконном использовании управляющей компанией денежных средств жильцов

Для квалификации преступлений по ЖКХ используют ст. 201, 160, 159, 165 УК РФ

Схемы совершения преступления

1. Выведение денежных средств со счетов управляющих компаний Если денежные средства взял директор или главный бухгалтер - квалификация ст. 160 УК РФ, если иные лиц, то по ст. 201 УК РФ. Содеянное по указанной схеме целесообразно квалифицировать по ст. ст. о хищении с учетом п. 28 ПП ВС РФ № 51, в случае если указанны составы отсутствуют, то содеянное возможно квалифицировать по ст. 201 УК РФ.

Сложности: т.к. в управляющей компании один счет, поэтому ставится вопрос чьи деньги похищены. п. 28 ПП ВС РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате". При решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества, присвоения или растраты суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц.

От хищения следует отличать случаи, когда лицо, изымая и (или) обращая в свою пользу или пользу других лиц чужое имущество, действовало в целях осуществления своего действительного или предполагаемого права на это имущество (например, если лицо присвоило вверенное ему имущество в целях обеспечения долгового обязательства, не исполненного собственником имущества). При наличии оснований, предусмотренных статьей 330 УК РФ, виновное лицо в указанных случаях должно быть привлечено к уголовной ответственности за самоуправство.

2.Удержание на счетах управляющей компании денежных средств, поступивших от жильцов за оплату коммунальных услуг и использование этих средств по уставным целям управляющей компании (текущий и капитальный ремонт )

Особенности:

1) ст. 201 УК РФ действия должны противоречить интересам организации. Необходимо устанавливать НПА, в которых выражена эти цели.

2) Признак объективной стороны:

- цель извлечение выгоды или преимуществ;

- существенный ущерб.

ст. 165 УК РФ - причинения ущерба путем обмана и злоупотребления доверием без цели хищения.

Объективная сторона:

- ущерб (упущенная выгода тоже ущерб в отл. от хищения);

- деяние со способом обмана и злоупотребления;

3. Удержание денежных средств на коммунальные услуги на счетах компании без их использования:

а) используется для расчетов с разными поставщиками коммунальных услуг (непропорционально);

б) просто содержит средства на счетах, никому не платит;

Указанную схему очень сложно квалифицировать по ст. УК РФ (при условии неплатежей со стороны жильцов)

Примечания

• Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. N 51, "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"