Абдирова, Г. А. Использование специальных экономических (бухгалтерских) знаний при расследовании преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности (по уголовно-процессуальному законодательству Республики Казахстан): дис. ... канд. юрид. наук / Г. А. Абдирова. – Челябинск, 2003. – 197 с.
Абдурагимова, Т. И. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт: дис. ... канд. юрид. наук / Т. И. Абдурагимова. – М., 2001. – 201с
Алгазин, А. И. Методика расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты: дис. ... канд. юрид. наук / А. И. Алгазин. – Омск, 2000. – 219 с.
Белов, М. В. Основы расследования хищений, совершаемых работниками банков с использованием служебного положения: дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Белов. – Саратов, 2000. – 213 с.
Березин, Д. В. Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений: дис. ... канд. юрид. наук / Д. В. Березин. – М., 2003. – 231 с.
Герасимова, Н. Р. Основы криминалистической методики расследования незаконного получения кредита: дис. ... канд. юрид. наук / Н. Р. Герасимова. – Н. Новгород, 2004. – 210 с.
Колонюк, В. П. Расследование хищений денежных средств и ценных бумаг в сберегательных банках, совершаемых путем кражи, грабежа, разбоя: дис. ... канд. юрид. наук / В. П. Колонюк. – Киев, 1991. – 213 с.
Лапин, Е. С. Проблемы расследования хищений, совершенных с использованием товарных кредитов: дис. ... канд. юрид. наук / Е. С. Лапин. – Саратов, 2001. – 218с.
Леднев, А. И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитных операций: дис. ... канд. юрид. наук / А. И. Леднев. – Н. Новгород, 2000. – 123 с.
Ложкина, Е. И. Правовые основы и тактика расследования незаконного получения кредита: дис. ... канд. юрид. наук / Е. И. Ложкина. – М., 1999. – 172 с.
Луценко, О. А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук / О. А. Луценко. – Краснодар, 1998. – 182 с.
Миненко, А. И. Проблемные вопросы расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами в банковской сфере: дис. ... канд. юрид. наук / А. И. Миненко. – Краснодар, 2001. – 168 с.
Никульшина, О. Г. Исследование банковских документов в уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук / О. Г. Никульшина. – М., 2003. – 200 с.
Носов, А. В. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере и ее использование в следственной практике: дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Носов. – Волгоград, 1995. – 325 с.
Отпряхин, В. И. Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук / В. И. Отпряхин. – М., 2001. – 220 с.
Петухов, Е. Н. Досудебное производство по уголовным делам, связанным с преступлениями в финансово-кредитной сфере: дис. … канд. юрид. наук / Е. Н. Петухов. – Н. Новгород, 2001. – 187 с.
Рогожкин, А. Н. Предварительное расследование и судебное рассмотрение дел о преступлениях в сфере банковской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук / А. Н. Рогожин. – Н. Новгород, 2003. – 219 с.
Сатуев, Р. С. Выявление и расследование преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе: дис. ... канд. юрид. наук / Р. С. Сатуев. – М., 1998. – 243 с.
Седых, А. В. Применение технико-криминалистических средств и методов при выявлении и расследовании преступлений в банковской сфере: дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Седых. – М., 2003. – 185 с.
Шмонин, А. В. Расследование уголовных дел о незаконном получении кредита: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Шмонин; Акад. управления МВД России. – М., 1999. – 27 с.
Шмонин, А. В. Расследование уголовных дел о незаконном получении кредита: дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Шмонин. – М., 1999. – 287 с.
Монографии, книги
Басецкий, И. И. Преступления в банковской системе: теория и практика расследования: монография / И. И. Басецкий, Ю. А. Егоров, В. П. Шиенок; под ред. И. И. Басецкого. – Минск, 1999.
Гамза, В. А. Безопасность коммерческого банка: организационно-правовые и криминалистические проблемы: монография / В. А. Гамза, И. Б.Ткачук. – М., 2002.
Гармаев, Ю. П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика, основы методики расследования) / Ю. П. Гармаев. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 175 с. – (Б-ка криминалиста). – Библиогр.: с. 168–173.
Егоров, В. А. Криминалистические модели экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере / В. А. Егоров; Сарат. юрид. ин-т МВД России. – Саратов, 1999. – 219 с., табл. – Библиогр.: с. 195–199.
Журавлева, И. А. Выявление преступлений в бюджетной сфере при работе с векселями в Красноярском крае: текст лекций / И. А. Журавлева, Н. Н. Солоненко. - Красноярск: ИЦ КрасГУ, 2001. – 48 с.
Комиссаров, В. И. Расследование хищений, совершенных с использованием товарных кредитов / В. И. Комиссаров, Е. С. Лапин. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 191 с., ил. – (Б-ка криминалиста).
Корнилов, Г. А. Расследование преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере / Г. А. Корнилов; Акад. права и упр. Якут. фил. – М.; Якутск, 2002. – 251 с.
Ларичев, В. Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им / В. Д. Ларичев. – М., 1996.
Ложкина, Е. И. Расследование незаконного получения кредита: пособие / Е. И. Ложкина. – М., 2001. – 47 с.
Луценко, О. А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности: науч.-практ. пособие / О. А. Луценко; отв. ред. А. А. Хмыров. – Ростов н/Д: Изд-во ун-та, 1998. – 139 с., табл. – Библиогр.: с. 138–139.
Моисеева, И. А. Расследование банковских преступлений: учеб. пособие / И. А. Моисеева; под ред. Г. А. Зорина. – Гродно, 1999. – 130 с.
Шишмарёва, Е. В. Организация расследования преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ. / Е.В. Шишмарёва. – 2013.
Шмонин, А. В. Расследование преступлений, связанных с незаконным получением кредита: монография / А. В. Шмонин. – Архангельск, 2001. – 240 с.
Статьи из сборников и периодических изданий
Акимов, В. Е. Операции с банковскими пластиковыми картами как объекты преступных посягательств / В. Е. Акимов // Анализ состояния и современные концепции борьбы с преступностью: сб. материалов заоч. конф., 25 янв. 2005 г., Тула. – Тула, 2005. – С. 64–66.
Акимов, В. Е. Особенности выявления хищений денежных средств с использованием банковских пластиковых карт / В. Е. Акимов // Известия Тульс. гос. ун-та. Сер.: Актуальные проблемы юридических наук. – Вып. 13. – С. 134–137.
Акимов, В. Е. Применение специальных знаний при расследовании хищений денежных средств с использованием банковских пластиковых карт / В. Е. Акимов // Известия Тульс. гос. ун-та. Сер.: Актуальные проблемы юридических наук. – Вып. 12. – С. 132–135.
Акимов, В. Е. Способы хищений денежных средств, совершаемых с использованием банковских пластиковых карт / В. Е. Акимов // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон: сб. материалов II междунар. науч.-практ. конф., 1–2 июня 2005 г. К 75-летию Тульс. гос. ун-та – Тула, 2005. – С. 135–137.
Акимов, В. Е. Судебно-бухгалтерская экспертиза при расследовании хищений денежных средств, совершенных с использованием банковских пластиковых карт / В. Е. Акимова // Известия Тульс. гос. ун-та. Сер.: Актуальные проблемы юридических наук. – Вып. 14. – С. 107–110.
Акимов, В. Е. Характеристика личности преступника, совершающего хищения денежных средств с использованием банковской пластиковой карты / В. Е. Акимов // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: материалы вузовской юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 85-летию со дня рождения проф. Р. С. Белкина и юбилеям его учеников, 25–26 октября 2007 г. – М., 2007. – Ч. 2. – С. 54–60.
Акимов, В. Е. Хищения денежных средств с использованием банковских пластиковых карт, совершенные организованными преступными группами / В. Е. Акимов // Известия Тульс. гос. ун-та. Сер.: Актуальные проблемы юридических наук. – Вып. 15. – С. 147–150.
Алегин, А. П. Источники криминалистической информации о преступлениях, связанных с изготовлением и использованием поддельных пластиковых учетных карт / А. П. Алегин // Российский следователь. – 2007. – № 20. – С. 2–4.
Александров, Ю. В. Некоторые вопросы методики расследования и предупреждения преступлений, совершаемых при продаже товаров в кредит / Ю. В. Александров, В. А. Коломиец // Криминалистика и судебная экспертиза: сб. науч. работ. – Киев, 1964. – № 1. – С. 21–27.
Афанасьев, А. Ю. Проблемы предупреждения хищений денежных средств, совершаемых с использованием пластиковых карт и других средств электронного доступа / А. Ю. Афанасьев // Российский следователь. – 2003. – №4. – С. 31–35.
Балалаева, М. В. Мошенничество в сфере кредитования: некоторые проблемные вопросы расследования (криминалистический аспект) / М.В. Балалаева // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2015,. - №1 (29). -С. 65-67.
Бекижев, А. Р. Профилактическая деятельность следователя по делам банковского кредитования / А. Р. Бекижев // Общество и право. - 2009. - № 3.
Бекжиев, А. Р. Тактика обыска и выемка по делам о незаконном получении кредита / А. Р. Бекжиев //Научный журнал КубГАУ. – 2011. - № 66(02).
Белов, М. В. Выявление хищений в банковской сфере / М. В. Белов // Вестник Сарат. гос. акад. права. – 1999. – № 3 (18). – С.75–79.
Белов, М. В. Особенности выявления причастности работников банка к преступлениям, совершаемым в связи с осуществлением банковских операций / М. В. Белов // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: сб. науч. статей. – Саратов, 1999. – С. 132.
Валласк, Т. Г. Некоторые вопросы методики расследования преступлений в сфере кредитной деятельности / Т. Г. Валласк // Проблемы прокурорской и следственной деятельности в сфере борьбы с преступностью в современных условиях: международная науч.-практ. конф. 5–6 июля 1996 г.: тезисы выступлений. – СПб., 1996. – С. 133–135.
Гавло, В. К. Криминалистическая классификация «банковских» преступлений / В. К. Гавло, С. Д. Нартов // Уголовно – процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: регион. науч.–практ. конф. – Барнаул, 2008. - Вып. 7-8. - С. 67-75.
Гавло, В. К. О совершенствовании криминалистической методики предварительного и судебного следствия по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере кредитования физических лиц / В. К. Гавло, О. В. Кругликова, И. И. Якушев // Известия Алтайского государственного университета. – 2014. – Вып. № 2 (82). – Т. 1. - С. 87-93.
Гаврилина, Н. М. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере обращения неэмиссионных ценных бумаг / Н. М. Гаврилина // Российский следователь. – 2008. – № 12. – С. 2–4.
Гармаев, Ю. П. К проблеме преступного невозвращения валютных средств из-за границы / Ю. П. Гармаев // Сб. материалов республиканской науч.-практ. конф. – Улан-Удэ, 2000.
Гармаев, Ю. П. «Черный вывоз капиталов» как способ невозвращения из-за границы иностранной валюты / Ю. П. Гармаев // Законность. – 2001. – № 8.
Горбачев, Д. А. Расследование преступлений, совершаемых с использованием электронных платежных документов / Д. А. Горбачев // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и правонарушениями: материалы Межд. науч.–практ. конф. – Барнаул, 2008. - С. 83-85.
Гуканов, А. В. К вопросу об определении предмета посягательства по делам о хищениях с использованием пластиковых карт / А. В. Гуканов; отв. ред. О. Н. Коршунова, А. А. Степанов // Криминалистический вестник. – СПб., 2003. – Вып. 3. – С. 73–76.
Далинин, А. В. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании мошенничества в финансово-кредитной сфере /А. В. Далинин, И. В. Громов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2008. - № 4 (40). - С. 77-80.
Данилова, Н. А. О некоторых особенностях расследования преступлений в сфере банковского кредитования / Н. А. Данилова, А. Ю. Байло // Вестник криминалистики. – 2007. – Вып. 4 (24). – С. 82–86.
Данилова, Н. А. Особенности расследования хищений кредитных средств / Н. А. Данилова; отв. ред. О. Н. Коршунова, А. А. Степанов // Криминалистический вестник. – СПб., 2003. – Вып. 3. – С. 49–56.
Данилова, Н. А. Способы незаконного получения банковского кредита / Н. А. Данилова // Труды С.-Петербург. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – СПб., 2003. – № 5. – С. 121–131.
Дерябина-Чистякова, Е. Н. Краткая характеристика личности преступника, совершающего мошенничество в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности / Е. Н. Дерябина-Чистякова // Известия Тульс. гос. ун-та. Сер.: Актуальные проблемы юридических наук. – Вып. 14. – С. 252–256.
Евдокимов, С. Г. Способы совершения преступных посягательств на рынке ценных бумаг / С. Г. Евдокимов // Труды С.-Петербург. юрид. ин-та Ген. прокуратуры Российской Федерации. – СПб., 2000. – № 2. – С. 89–97.
Егоров, В. А. Особенности выявления признаков экономических преступлений на объектах кредитно-финансовой сферы / В. А. Егоров // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: сб. науч. статей. – Саратов, 1999. – С. 162.
Еремин, С. Г. Комплексная судебно-бухгалтерская экспертиза при расследовании хищений в кредитно-банковской сфере / С. Г. Еремин, Е. А. Железнякова, Т. Е. Гордиенко // Экспертиза на службе следствия: тезиCы докладов науч.-практ. конф. / Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ. – Волгоград, 1998. – С.190–193.
Ефимов, С. В. Использование специальных экономических знаний для противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере / С. В. Ефимов, А. А. Никольский // Научный Портал МВД России – 2015.- № 4(32). - С. 91 – 96.
Ефимова, Ю. Р. Проблемы предупреждения и выявления страхового мошенничества / Ю. Р. Ефимова // Известия Тульс. гос. ун-та. Сер.: Актуальные проблемы юридических наук. – Вып. 11. – С. 86–87.
Кадыралы уулу, М. Использование специальных бухгалтерских познаний при расследовании мошенничеств в сфере кредитования / М. Кадыралы уулу// Российский следователь. – 2008. – № 7. – С. 2–3.
Каневский, Л. Л. О мерах по повышению эффективности расследования преступлений в кредитно-финансовой системе / Л. Л. Каневский // Право и рынок. – Барнаул, 1994. – С. 110-113
Карепанов, Н. В. Некоторые современные проблемы методики расследования преступлений, связанных с невозвратом банковского кредита / Н. В. Карепанов, Г. Н. Карепанов // Российский юридический журнал. - 2010. - № 3.
Корепанов, Г. Н. Особенности расследования преступлений, совершенных физическими лицами при получении кредита / Г. Н. Корепанов // Уральская школа криминалистики: формирование, современное состояние и перспективы развития: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 50-летию кафедры криминалистики УрГЮА, Екатеринбург, 1–2 февр. 2007 г. – Екатеринбург, 2006. – С. 143–147.
Корнилов, Г. А. Общая криминалистическая характеристика преступлений в финансово-кредитной сфере / Г. А. Корнилов // Российский следователь. – 2003. – 8. – С. 4–6.
Крачун, Ю. В. Производство обыска по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных криминальным путем: организационные и тактико-криминалистические особенности / Крачун Ю.В. //Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2014. - № 4-2. - С. 75-82.
Кривенко, Т. Расследование посягательств на целевые бюджетные кредиты / Т. Кривенко, Э. Куранова // Законность. – 1996. – № 8. – С. 10–16.
Кривенко, Т. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере / Т. Кривенко, Э. Куранова // Законность. – 1996. – № 1. – С. 19–25.
Кязимов-оглы М. С. Вопросы выявления и квалификации преступлений в финансово-кредитной сфере // Российский следователь. 2010. № 10.
Луценко, О. А. Выявление преступлений и возбуждение уголовных дел о хищениях в сфере банковской деятельности / О. А. Луценко // Северо-Кавказский юрид. вестник. – Ростов н/Д, 1997. – С. 123–132.
Луценко, О. А. Защита прав клиентов коммерческих банков и проблемы расследования хищений в сфере экономики / О. А. Луценко // Права человека в России: время надежд и разочарований: материалы докладов и сообщений участников межвуз. конф., посвященной 50-летию Всеобщей декларации прав человека (Ростов н/Д, 10 декабря 1998 г.). – Ростов н/Д, 1998. – С. 144–148.
Луценко, О. А. Обстановка совершения преступления – важнейший элемент криминалистической характеристики преступлений в сфере банковской деятельности / О. А. Луценко // Ученые записки: сб. науч. трудов – Ростов н/Д, 1997. – Т. 8. – С. 16–28.
Луценко, О. А. Обстановка совершения хищений в сфере банковской деятельности / О. А. Луценко // Потенциал вуза как ресурс регионального развития: сб. науч. трудов (по материалам науч.-практ. конф. 1997 г.). – Ростов н/Д, 1998. – Ч. 2. – С. 22-29.
Луценко, О.А. Особенности личности субъектов хищений денежных средств в сфере банковской деятельности / О. А. Луценко // Проблемы применения нового уголовного законодательства: тез. науч. докладов и сообщений. – Краснодар, 1997. – С. 105–115.
Луценко, О. А. Особенности проведения обыска по делам о хищениях в сфере банковской деятельности / О. А. Луценко // Научный и образовательный потенциал вузов как ресурс развития региона: сб. науч. трудов (по материалам межвуз. науч.-практ. конф. 1998 г.). – Ростов н/Д, 1999. – Ч. 2. – С. 35–38.
Луценко, О. А. Предмет посягательства, мотивы и цели преступлений в сфере банковской деятельности / О. А. Луценко // Милиция, право, личность: материалы итоговой науч.-практ. конф., проведенной по программе «Месяц науки» (20–21 июня 1997 г.). – Краснодар, 1997. – Ч. 2. – С. 121–125.
Луценко, О. А. Проблемы судебного рассмотрения дел о хищениях в сфере банковской деятельности / О. А. Луценко // Государственная власть: правовые проблемы учреждения и функционирования: материалы науч.-практ. конф. (8–9 октября 1997 г., г. Ростов н/Д). – Ростов н/Д, 1998. – С. 127.
Макарова, С. Ю. Криминальные инсценировки в банковской сфере / С. Ю. Макарова // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2011. - № 3 (79). - С. 132-136.
Мартынов, А. Н. Особенности выявления фактов использования фиктивных лиц в качестве средства совершения мошенничества в сфере кредитования / А. Н. Мартынов // Вестник Челябинского государственного университета. - 2014. - № 19 (348). - С. 46-50.
Мартынов, А. Н. Особенности использования правовых категорий при разработке методики расследования мошенничества в сфере кредитования / А. Н. Мартынов // Социум и власть. - 2014. - № 2. - С. 81-86.
Мелихов М. Г. Нелегальные кредитно-финансовые системы и наркобизнес / М. Г. Мелихов // Банковское право. - 2008. - № 4.
Моисеева, И. А. Криминалистический анализ корыстных преступлений в банковских учреждениях / И. А. Моисеева // Система права и законодательства Республики Беларусь: состояние, перспективы развития: материалы республиканской науч.-практ. конф. – Гродно, 1999. – Ч. 2. – С. 131–133.
Моисеева, И. А. Криминалистическая характеристика банковских преступлений / И. А. Моисеева // Юридическая наука и образование в Республике Беларусь на рубеже XX–XXI веков: материалы междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Г. А. Зорина. – Гродно, 1998. – С. 319–322.
Мурадов, Э. С. Субъект незаконной банковской деятельности / Э. С. Мурадов // Законность. - 2009. - №6.
Нартов, С. Д. О применении криминалистических знаний для предотвращения хищений в сфере банковской деятельности / С. Д. Нартов // Вестник криминалистики. – 2006. – Вып. 3 (19). – С. 76–84.
Носов, А. В. Криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих хищения в кредитно-банковской сфере / А. В. Носов // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. – Иркутск, 1995. – С. 228–230.
Отряхин, В. И. Особенности расследования «компьютерных» хищений в сфере финансово-банковской деятельности / В. И. Отряхин, В. С. Гаврилов // Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования преступлений: труды Акад. МВД РФ. – М., 1996. – С. 92–97.
Пархоменко, А. Н. Расследование преступлений в сфере банковской деятельности / А. Н. Пархоменко, Н. И. Богословская // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: сб. науч. статей. – Саратов, 1999. – С. 126–132.
Петросян, О. Ш. Личность преступника, совершающего преступления в сфере обеспечения финансовой безопасности / О. Ш. Петросян // Российский следователь. - 2010. - № 17.
Пиляев, Б. А. Особенности организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению и расследованию экономических преступлений в банковской сфере / Б. А. Пиляев // Банковское право. - 2008. - № 6.
Пучнин, А. В. Незаконная банковская деятельность и незаконное участие в предпринимательской деятельности как объекты частной криминалистической методики / А. В. Пучнин // Общество и право. - 2010. - № 3.
Рожин, А. А. Криминалистический анализ предпринимательской деятельности коммерческих организаций при расследовании незаконного получения банковских кредитов, их преступного невозврата, а также сопутствующих преступлений / А. А. Рожин // Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и следствия: 4-я науч.-практ. конф. молодых ученых, 21 апреля 2001 г.: тезисы выступлений. – СПб., 2001. – С. 153–157.
Рожин, А. А. Установление способа преступления и предмет доказывания по делам о незаконном получении кредита / А. А. Рожин // Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и следствия: науч.-практ. конф. молодых ученых, 25 апр. 1998 г.: тезисы выступлений аспирантов, адъюнктов, соискателей. – СПб., 1998. – С. 131.
Саркисян, А. Ж. Мошенничество в кредитно-банковской сфере с использованием компьютерных технологий. Методические рекомендации по расследованию данных преступлений / А. Ж. Саркисян // Закон и право. - 2014. - Вып. 7. - С. 74-76.
Сатуев, Р. С. Преступность в сфере финансовых и банковских систем / Р. С. Сатуев // Современные проблемы криминалистики: труды Акад. управления МВД России. – М., 1998. – С. 39–50.
Смирнов, А. А. Некоторые способы совершения хищений с использованием пластиковых карт / А. А. Смирнов, Л. Г. Иванов // Перспективы использования новых специальных средств и средств связи в деятельности органов внутренних дел: материалы третьей межрегион. науч.-практ. конф. 21 марта 2001 г. – СПб., 2001. – С. 182.
Сташкова, Е. С. Способ совершения преступления как элемент криминалистической характеристики мошенничества в сфере страхования автогражданской ответственности / Е. С. Сташкова // Известия Тульс. гос. ун-та. Сер.: Актуальные проблемы юридических наук. – Вып. 14. – С. 216–220.
Тарасов, А. В. Назначение экспертиз при расследовании преступлений, совершенных с использованием подложных документов в банковской сфере / А. В. Тарасов // Экспертиза на службе следствия: тезиCы докладов науч.-практ. конф. / Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ. – Волгоград, 1998. – С. 24–27.
Улейчик, В. В. Расследование хищений денежных средств, полученных в виде кредитов / В. В. Улейчик // Проблемы предварительного следствия и дознания. – М., 1996. – С. 82–87.
Федоров, А. Ю. Криминальный захват собственности путем использования механизма задолженности по банковскому кредиту / А. Ю.Федоров // Право и экономика. - 2010. - № 6.
Хмелева, А. В. Использование помощи специалистов при расследовании преступлений в финансовой сфере / А.В. Хмелева // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. – 2015. - № 2. - С. 71-73.
Челышева, О. В. Организационно-тактические аспекты выявления способа совершения, сокрытия преступлений в сфере банковского кредитования / О. В. Челышева, А. Р. Бекижев // Проблемы организации расследования преступлений: материалы Всерос. науч.-практ. конф., Краснодар, 21–22 сентября. – Краснодар, 2006. – С. 122–130.
Шатерншов, А. А. Особенности производства выемки документов при расследовании преступлений в сфере незаконной банковской деятельности / А. А. Шатерншов // Криминалистика. Экспертиза. Розыск. - 2008. - С. 123 - 129.
Швец, А. В. Основные способы совершения мошенничества лицами женского пола в кредитной сфере / А. В. Швец // Российский Следователь. – 2011. - С. 7-10.
Шувалов, Н. В. Фальсификация и инсценировка с использованием юридического лица при мошенничестве в сфере кредитования / Н. В. Шувалов, А. Н. Мартынов // Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2014. - № 3 (29). - С. 138-146.
Юрьев, В. М. Предупреждение преступлений в сфере финансово-кредитной деятельности в Российской Федерации / В. М. Юрьев // Социально-экономические явления и процессы. - 2011. - № 1-2 (23-24). - С. 290-296.
Яблоков, Н. П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений / Н. П. Яблоков // Вестник Моск. ун-та. Серия 11. Право. – 1999. – № 1. – С. 31–44.
Яблоков, Н. П. Основы методики расследования финансовых преступлений / Н. П. Яблоков // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 1999. – № 2. – С. 3–17.
